На пленарному засіданні FATF, що відбулося з 21 по 23 лютого 2024 року, прийнято рішення, яке відображає важливі зміни в сфері міжнародного фінансового моніторингу.
FATF оголосила про додавання Кенії та Намібії до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу. Це рішення прийнято в контексті стратегічного виявлення недоліків у регулюванні протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ).
Водночас, пленарне засідання FATF також привітало країни, що раніше перебували під посиленим моніторингом – Барбадос, Гібралтар, Уганду та Об’єднані Арабські Емірати – за їхній значний прогрес у вирішенні стратегічних недоліків ПВК/ФТ та виключення зі списку ФАТФ.
Ці країни зобов'язалися впровадити План дій, спрямований на ефективне усунення виявлених недоліків протягом визначених термінів. Після успішного відвідування та співпраці з FATF, вони більше не підлягатимуть посиленому моніторингу. Кожна з цих країн також збирається продовжувати співпрацювати з регіональними органами, щоб зміцнити свої режими протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Ці рішення відображають стратегічний погляд FATF на зміцнення міжнародного фінансового ландшафту та підвищення ефективності боротьби зі злочинністю, яка використовує фінансові системи для своїх цілей.
Ознайомитись з актуальним списком ФАТФ можна за посиланням.
