Послуги
UA
ENRU

Список ФАТФ

Що таке FATF?

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) – це міжурядова організація, створена в 1989 році для розробки та впровадження міжнародних стандартів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму . FATF має 39 членів, включаючи США, Канаду, Європейський Союз та більшість країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

FATF веде два списки країн, які не дотримуються міжнародних стандартів протидії фінансовим злочинам: «чорний список» і «сірий список».

Чорний список FATF

Чорний список включає країни, які взагалі не вживають заходів для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму і не панують співпрацювати в цьому напрямку.

У чорному списку FATF стало перебувають три країни:

  1. Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР)
  2. Ісламська Республіка Іран
  3. Республіка Союзу М'янма

 

Сірий список FATF

Сірий список, в свою чергу, включає країни, які вживають заходів для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, але не в повній мірі відповідають міжнародним стандартам. Такі країни готові до співпраці та зобов’язуються у встановлений строк виправити свої недоліки. Увесь час перебування їх у сірому списку супроводжується посиленим моніторингом зі сторони експертної групи ФАТФ.

У сірому списку FATF перебувають  наразі 26 країн:

  1. Албанія
  2. Барбадос
  3. Буркіна-Фасо
  4. В'єтнам
  5. Гаїті
  6. Гібралтар
  7. Демократична Республіка Конго
  8. Йорданія
  9. Ємен
  10. Кайманові острови
  11. Камерун
  12. Малі
  13. Мозамбік
  14. Нігерія
  15. Об'єднані Арабські Емірати
  16. Панама
  17. Сенегал
  18. Сирія
  19. Танзанія
  20. Туреччина
  21. Уганда
  22. Філіппіни
  23. Хорватія
  24. Південна Африка
  25. Південний Судан
  26. Ямайка

Дані списки є актуальними і ми відслідковуємо будь-які зміни у них.

Причини та наслідки  потрапляння до списку ФАТФ

Список ФАТФ включає країни, які не відповідають стандартам FATF у всіх або деяких з таких областей:

  • визнання відмивання грошей та фінансування тероризму злочинами
  • запровадження кримінальної відповідальності за фінансові злочини
  • конфіскація доходів, отриманих злочинним шляхом
  • взаємна допомога між правоохоронними органами
  • моніторинг фінансових установ

Включення країни до списку ФАТФ має серйозні наслідки для її економіки та фінансового сектору. Країни, включені до списку, можуть зіткнутися з обмеженнями на торгівлю та інвестиції, а також з проблемами з доступом до міжнародної фінансової системи.

Зокрема, у разі включення країни до чорного або сірого списку FATF, країни-члени FATF можуть запровадити проти неї санкції, такі як:

  • Строго контрольований режим фінансових операцій з країною.
  • Обмеження доступу країни до фінансових систем інших країн.
  • Відмова в участі країни в міжнародних угодах та організаціях.

Санкції FATF мають на меті стимулювати країни до вжиття заходів для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.  Список ФАТФ переглядається двічі на рік, враховуючи які кроки прийняли країни до покращення свого законодавства в аспекті протидії фінансовій злочинності.

Якщо ваша країна реєстрації бізнесу чи ведення бізнес діяльності знаходяться в списку ФАТФ, рекомендуємо проконсультуватись з юристами, які наслідки це буде нести для безпосередньо вас. Звертайтесь!

Компанія в Гонконзі
від 2500$
Рахунок в Угорщині
2500€
Компанія у Швейцарії
25000 CHF
Рахунок на Кіпрі
від 1200€
Компанія в ОАЕ
від 4200$
Форма зворотного зв'язку
Залишіть своє питання, ми передзвонимо
Відправити