Світ | 12.06.25
Єврокомісія оновила список країн високого ризику: що це означає для бізнесу?
У червні 2025 року Європейська комісія внесла важливі зміни до списку третіх країн з високим рівнем ризику у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ). Це не просто формальність — це сигнал для бізнесу: з деякими юрисдикціями потрібно працювати обережніше, а з іншими — простіше.
Читати
Світ | 22.05.25
Eurobank придбав 100% Hellenic Bank – попереду злиття та ребрендинг
Фінансовий сектор Кіпру готується до суттєвих змін: грецька банківська група Eurobank оголосила про придбання майже 100% акцій Hellenic Bank. Це злиття стане найбільшою банківською угодою на Кіпрі за останні роки.
Світ | 15.05.25
Кіпр спрощує вимоги до банківських перевірок для резидентів і бізнесу
2 червня 2025 року набирає чинності нова директива Центрального банка Кіпру з питань протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Цей документ запроваджує оновлену систему перевірок для банків та інших підзвітних установ, що дозволить одночасно зберегти суворі вимоги до контролю, але при цьому полегшити доступ до фінансових послуг для резидентів острова та підприємців.
Світ | 02.05.25
В Естонії обмежать право банків відмовляти у відкритті рахунків без пояснень
Парламент Естонії ухвалив у першому читанні законопроєкт, що обмежує можливість банків відмовляти клієнтам у відкритті рахунків або закривати вже існуючі без обґрунтованих причин. Ініціатива покликана врівноважити заходи боротьби з відмиванням коштів та інтереси малого й середнього бізнесу.
Світ | 25.04.25
Мальта створює Офіс великих платників податків (LTO)
Уповноважений з доходів Мальти офіційно оголосив про запуск нового підрозділу — Управління великих платників податків (Large Taxpayers Office, LTO). Цей крок є частиною ширшої стратегії трансформації Податкової та митної адміністрації Мальти (MTCA) та спрямований на покращення якості обслуговування стратегічно важливих компаній та осіб.
Світ | 07.03.25
Alpha Bank придбає кіпрський AstroBank
27 лютого 2025 року грецька банківська група Alpha Services and Holdings S.A. оголосила про підписання угоди щодо придбання AstroBank Public Company Ltd. Ця угода зробить Alpha Bank третім за величиною банком Кіпру, збільшивши його ринкову частку до 10%.
Світ | 24.02.25
FATF оновила свій "сірий список" 2025
Міжнародна організація з боротьби з фінансовими злочинами FATF провела пленарне засідання у Парижі 19–21 лютого, за підсумками якого ухвалила рішення про виключення Філіппін зі списку країн із підвищеним моніторингом. Водночас Лаос і Непал були додані до цього переліку через виявлені недоліки у системах протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
