Світ | 15.05.25
Кіпр спрощує вимоги до банківських перевірок для резидентів і бізнесу
2 червня 2025 року набирає чинності нова директива Центрального банка Кіпру з питань протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Цей документ запроваджує оновлену систему перевірок для банків та інших підзвітних установ, що дозволить одночасно зберегти суворі вимоги до контролю, але при цьому полегшити доступ до фінансових послуг для резидентів острова та підприємців.
Читати
Світ | 02.05.25
В Естонії обмежать право банків відмовляти у відкритті рахунків без пояснень
Парламент Естонії ухвалив у першому читанні законопроєкт, що обмежує можливість банків відмовляти клієнтам у відкритті рахунків або закривати вже існуючі без обґрунтованих причин. Ініціатива покликана врівноважити заходи боротьби з відмиванням коштів та інтереси малого й середнього бізнесу.
Світ | 25.04.25
Мальта створює Офіс великих платників податків (LTO)
Уповноважений з доходів Мальти офіційно оголосив про запуск нового підрозділу — Управління великих платників податків (Large Taxpayers Office, LTO). Цей крок є частиною ширшої стратегії трансформації Податкової та митної адміністрації Мальти (MTCA) та спрямований на покращення якості обслуговування стратегічно важливих компаній та осіб.
Світ | 07.03.25
Alpha Bank придбає кіпрський AstroBank
27 лютого 2025 року грецька банківська група Alpha Services and Holdings S.A. оголосила про підписання угоди щодо придбання AstroBank Public Company Ltd. Ця угода зробить Alpha Bank третім за величиною банком Кіпру, збільшивши його ринкову частку до 10%.
Світ | 24.02.25
FATF оновила свій "сірий список" 2025
Міжнародна організація з боротьби з фінансовими злочинами FATF провела пленарне засідання у Парижі 19–21 лютого, за підсумками якого ухвалила рішення про виключення Філіппін зі списку країн із підвищеним моніторингом. Водночас Лаос і Непал були додані до цього переліку через виявлені недоліки у системах протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Світ | 20.02.25
ЄС оновив списки несумлінних юрисдикцій: що змінилося?
18 лютого 2025 року Рада ЄС провела черговий перегляд списків юрисдикцій, що не співпрацюють у сфері податкової прозорості. За результатами засідання ухвалено рішення залишити "чорний список" без змін, водночас із сірого списку вибули Коста Ріка і Кюрасао.
Світ | 20.01.25
У травні 2025 року на Кіпрі запровадять три нові податки
У 2025 році Республіка Кіпр планує провести масштабну податкову реформу. У рамках підготовки до реформи влада провела численні консультації з представниками бізнесу, профспілок і політичних партій. Очікується, що пропозицію буде остаточно представлено в першому кварталі 2025 року.
