Новини

З 1 липня 2025 року в Литві офіційно розпочався поетапний процес повної ліквідації реклами азартних ігор, який має завершитись у 2028 році. Про це повідомила Служба нагляду за азартними іграми Литви (LPT). Основна мета нововведень — зменшити доступність азартних ігор для населення та мінімізувати їх негативний вплив на суспільство.

7 червня 2024 року в Офіційному віснику Кюрасао було опубліковано Національний указ щодо запровадження реєстру кінцевих бенефіціарних власників (UBO), який набрав чинності вже наступного дня — 8 червня 2024 року. Відповідно до указу, веденням нового UBO-реєстру опікуватиметься Торгово-промислова палата Кюрасао.

12–13 червня 2025 року в Страсбурзі відбулося спільне пленарне засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та MONEYVAL. За результатами засідання Болівія та Британські Віргінські острови були включені до переліку юрисдикцій, що перебувають під посиленим моніторингом (так званий "сірий список"). Водночас із цього списку було виключено Хорватію, Малі та Об'єднану Республіку Танзанія після успішного виконання планів дій.

У червні 2025 року Європейська комісія внесла важливі зміни до списку третіх країн з високим рівнем ризику у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ). Це не просто формальність — це сигнал для бізнесу: з деякими юрисдикціями потрібно працювати обережніше, а з іншими — простіше.

Уряд Великої Британії представив проєкт нормативних актів, який розширює перелік випадків, за яких фізичні особи можуть захистити (приховати) свою персональну інформацію у публічному реєстрі компаній (Companies House).

Реєстратор компаній БВО офіційно оголосив про продовження строку подання інформації про бенефіціарів для існуючих компаній ще на шість місяців — до 1 січня 2026 року. Це рішення було ухвалене на підставі повноважень, передбачених пунктом 60I(2) частини VIIB додатку 2 до Закону про комерційні компанії БВО (BVI Business Companies Act).