Услуги
RU
UAEN

ФАТФ обновила «серый список» юрисдикций – 2024

На пленарном заседании FATF, состоявшемся с 21 по 23 февраля 2024 года, принято решение, отражающее важные изменения в сфере международного финансового мониторинга. 

FATF объявила о добавлении Кении и Намибии в список юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу. Это решение принято в контексте стратегического выявления недостатков в регулировании противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (ПИК/ФТ).

В то же время пленарное заседание FATF также приветствовало страны, ранее находившиеся под усиленным мониторингом – Барбадос, Гибралтар, Уганду и Объединенные Арабские Эмираты – за их значительный прогресс в решении стратегических недостатков ПИК/ФТ и исключение из списка ФАТФ.

Эти страны обязались внедрить План действий, направленный на эффективное устранение выявленных недостатков в течение определенных сроков. После успешного посещения и сотрудничества с FATF они больше не будут подлежать усиленному мониторингу. Каждая из этих стран также намерена продолжать сотрудничать с региональными органами, чтобы укрепить свои режимы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Эти решения отражают стратегический взгляд FATF на укрепление международного финансового ландшафта и повышение эффективности борьбы с преступностью, использующей финансовые системы для своих целей.

Ознакомиться с актуальным списком ФАТФ можно по ссылке.

Мир | 26.02.24
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая Компании ОАЭ должны зарегистрироваться как плательщики корпоративного налога: новые сроки
Орган связи и налоговых аспектов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ FTA) представил новое решение, устанавливающее изменения в терминах налоговой регистрации компаний
Следующая Багамы, Белиз, Сейшелы и острова Тёркс и Кайкос исключены из серого списка ЕС
На своем февральском заседании Совет ЕС исключил Багамы, Белиз, Сейшелы и острова Тёркс и Кайкос из списка юрисдикций, не сотрудничающих
Компания в Гонконге
от 2500$
Компания в Грузии
6500€
Компания в Канаде
от 1950$
Компания на Мальте
от 3500€
Компания на Кипре
от 2500€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить