На пленарном заседании FATF, состоявшемся с 21 по 23 февраля 2024 года, принято решение, отражающее важные изменения в сфере международного финансового мониторинга.
FATF объявила о добавлении Кении и Намибии в список юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу. Это решение принято в контексте стратегического выявления недостатков в регулировании противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (ПИК/ФТ).
В то же время пленарное заседание FATF также приветствовало страны, ранее находившиеся под усиленным мониторингом – Барбадос, Гибралтар, Уганду и Объединенные Арабские Эмираты – за их значительный прогресс в решении стратегических недостатков ПИК/ФТ и исключение из списка ФАТФ.
Эти страны обязались внедрить План действий, направленный на эффективное устранение выявленных недостатков в течение определенных сроков. После успешного посещения и сотрудничества с FATF они больше не будут подлежать усиленному мониторингу. Каждая из этих стран также намерена продолжать сотрудничать с региональными органами, чтобы укрепить свои режимы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Эти решения отражают стратегический взгляд FATF на укрепление международного финансового ландшафта и повышение эффективности борьбы с преступностью, использующей финансовые системы для своих целей.
Ознакомиться с актуальным списком ФАТФ можно по ссылке.
