Світ | 17.06.25
FATF включила Болівію та БВО до "сірого списку"
12–13 червня 2025 року в Страсбурзі відбулося спільне пленарне засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та MONEYVAL. За результатами засідання Болівія та Британські Віргінські острови були включені до переліку юрисдикцій, що перебувають під посиленим моніторингом (так званий "сірий список"). Водночас із цього списку було виключено Хорватію, Малі та Об'єднану Республіку Танзанія після успішного виконання планів дій.
Читати
Світ | 24.02.25
FATF оновила свій сірий список 2025
Міжнародна організація з боротьби з фінансовими злочинами FATF провела пленарне засідання у Парижі 19–21 лютого, за підсумками якого ухвалила рішення про виключення Філіппін зі списку країн із підвищеним моніторингом. Водночас Лаос і Непал були додані до цього переліку через виявлені недоліки у системах протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Світ | 28.10.24
Оновлення від FATF: підсумки останнього пленарного засідання
На завершення чергового пленарного засідання, FATF оприлюднила результати щодо юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу та мають високий рівень ризику. Такі рішення важливі для підприємців, інвесторів та фахівців, залучених до міжнародної діяльності, оскільки вони впливають на вибір контрагентів та ризики співпраці.
Світ | 28.06.24
FATF виключила Туреччину та Ямайку зі свого «сірого списку»
На пленарному засіданні Всесвітньої організації по боротьбі з фінансовими злочинами (FATF), що пройшло в Сінгапурі з 26 по 28 червня 2024 року, було прийнято рішення про виключення Туреччини та Ямайки з «сірого списку» юрисдикцій, що знаходяться під посиленим наглядом. Водночас до списку були додані нові країни — Монако та Венесуела.
Світ | 31.05.24
Туреччина залишить список ФАТФ
Туреччина знаходиться на порозі виключення із "сірого списку" Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Це рішення може стати значним стимулом для економіки країни, однією з найбільших на Близькому Сході, після посилення зусиль щодо припинення незаконних грошових потоків.
Світ | 26.02.24
ФАТФ оновила «сірий список» юрисдикцій – 2024
На пленарному засіданні FATF, що відбулося з 21 по 23 лютого 2024 року, прийнято рішення, яке відображає важливі зміни в сфері міжнародного фінансового моніторингу.
Світ | 08.12.23
Чорногорія на межі потрапляння до «сірого списку» ФАТФ
В середині грудня цього року в Страсбурзі відбудеться засідання щодо включення Чорногорії до "сірого списку" Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Якщо таке рішення буде ухвалено, країна опиниться в компанії інших країн, таких як Сирія, Ємен, Малі, Нігерія чи Буркіна-Фасо, і підпаде під посилений нагляд від FATF. Таким чином це буде вже друга країна ЄС у списку ФАТФ.
