Профільні статті

Відкриття банківського рахунку – один із перших та найважливіших кроків при створенні будь-якого бізнесу. Однак для компаній, що працюють у сферах із високим ризиком, цей процес може стати справжнім випробуванням. Онлайн-казино, криптовалютні стартапи, фармацевтичні компанії та багато інших бізнесів стикаються з особливими вимогами та перешкодами з боку фінансових установ. Введення жорстких регуляторних норм, підвищені ризики шахрайства та необхідність суворого дотримання комплаєнс-політик – все це ускладнює завдання відкриття банківського рахунку.

Останнім часом все більше підприємців віддають перевагу веденню бізнесу онлайн, авжеж на це значною мірою вплинула епідемія COVID-19, але ми бачили багато прикладів переходу на віддалене керування бізнесом ще до розповсюдження хвороби.

У світі бізнесу сьогодні релокація стала невід'ємною частиною стратегічного розвитку компаній. Особливо актуальною ця тема стає для українських підприємців за умов складної політичної та економічної ситуації. Процес перенесення бізнесу за кордон потребує уважного аналізу, стратегічного планування та врахування багатьох факторів.

У цій статті ми звернемо увагу на методи та ресурси, що надають можливість здійснити ефективну перевірку американських компаній, зокрема з використанням реєстру компаній США. Розберемося, які інструменти та процеси необхідні для аналізу корпоративної активності, фінансового становища та інших ключових аспектів функціонування підприємств у Сполучених Штатах.

Розповідаємо про зміни у корпоративному законодавстві США, які вступили в силу з початком 2024 року. Так, згідно нового Закону про корпоративну прозорість (CTA) компанії, які зареєстровані в США повинні тепер подавати інформацію про бенефіціарних власників у формі звіту до Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN).

Керування бізнесом в Сполучених Штатах передбачає проходження через різноманітні адміністративні процеси, а отримання відповідних ідентифікаційних номерів є ключовим етапом для власників бізнесу.