Міжнародна організація з боротьби з фінансовими злочинами FATF провела пленарне засідання у Парижі 19–21 лютого, за підсумками якого ухвалила рішення про виключення Філіппін зі списку країн із підвищеним моніторингом. Водночас Лаос і Непал були додані до цього переліку через виявлені недоліки у системах протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Філіппіни потрапили до "сірого списку" FATF у 2021 році через недосконалість механізмів контролю за фінансовими потоками. Протягом останніх років країна реалізувала низку реформ, спрямованих на посилення нагляду за банківським сектором, боротьбу з незаконним фінансуванням і підвищення прозорості діяльності компаній. У результаті FATF визнала досягнутий прогрес достатнім для скасування посиленого моніторингу.
Лаос і Непал, навпаки, тепер повинні співпрацювати з FATF для виправлення виявлених недоліків у сфері фінансового контролю. Потрапляння до "сірого списку" означає для країн необхідність термінових реформ, а також можливі труднощі з доступом до міжнародного фінансового ринку.
Подивитись повний список країн з сірого списку можна тут.
У "чорному списку" FATF залишаються Північна Корея, Іран і М’янма – перелік не зазнав змін.
