Туреччина знаходиться на порозі виключення із "сірого списку" Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Це рішення може стати значним стимулом для економіки країни, однією з найбільших на Близькому Сході, після посилення зусиль щодо припинення незаконних грошових потоків.
Команда FATF нещодавно відвідала Туреччину для проведення оцінного візиту, під час якого перевірялися заходи країни щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Остаточне рішення буде ухвалено на пленарному засіданні 28 червня, але міністри фінансів Туреччини висловили впевненість у тому, що країна залишить "сірий список".
Виключення Туреччини зі списку може підвищити довіру інвесторів та зміцнити національну валюту. З 2021 року Туреччина перебувала під посиленим наглядом FATF через недостатній контроль у банківському, нерухомому та інших секторах, схильних до ризику відмивання грошей.
Це виключення означатиме, що Туреччина досягла значного прогресу у виконанні плану дій FATF, що підтверджується результатами останніх оцінок FATF, згідно з якими країна почала більше відповідати міжнародним стандартам боротьби з фінансовими злочинами.
