Новини

Регулятор фінансового сектору Бермудських островів, Грошово-кредитне управління (BMA), розглядає запропоновані зміни до Закону про бізнес цифрових активів (Digital Asset Business Act 2018) та Правила ведення бізнесу цифрових активів (Digital Asset Business (Prudential Standards) (Annual Return) Rules 2018). Ці зміни спрямовані на забезпечення більш актуальної та ефективної правової бази в швидкозростаючому секторі цифрових активів.

TD Bank, один із найбільших фінансових інститутів Північної Америки, опинився під суворим наглядом федеральної влади США через звинувачення у відмиванні грошей. Банк визнав свою провину у змові з метою відмивання грошей і погодився сплатити 3 мільярди доларів у вигляді штрафів. Це зробило його найбільшим банком в історії США, який визнав порушення законів про банківську таємницю.

Рада ЄС переглянула списки юрисдикцій, які не співпрацюють в податкових питаннях. Так, на жовтневому засіданні було прийнято рішення вилучити Антигуа і Барбуду зі списку юрисдикцій, які не співпрацюють у податкових питаннях.

Після початку військового конфлікту в Україні найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, закрив близько 20 тисяч рахунків, що належали приблизно 7 тисячам громадян Росії.

З 1 січня 2025 року Чорногорія офіційно стане першою країною Західних Балкан, що приєднається до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Це історичне рішення було оголошено Герт Яном Купманом, генеральним директором Європейської комісії, під час спільного засідання Комітету у закордонних справах та Бюджетного комітету Європейського парламенту.

Об’єднані Арабські Емірати продовжують посилювати заходи боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, що дозволило їм значно покращити свої позиції у світових рейтингах з протидії фінансовим злочинам. Країна активно впроваджує законодавчі та нормативні акти, спрямовані на створення стійкої системи для боротьби з незаконною фінансовою діяльністю, орієнтуючись на найкращі міжнародні практики.