Мережа з протидії фінансовим злочинам США (FinCEN) оголосила про намір видалити дані про бенефіціарних власників американських компаній із національної бази, створеної в межах Corporate Transparency Act (CTA).
Спочатку цей реєстр розглядався як революційний інструмент у боротьбі з «анонімними компаніями» та схемами відмивання коштів через США. Закон вимагав розкривати кінцевих власників усіх юридичних осіб, зареєстрованих у країні, включно з LLC, корпораціями та трастами. Тепер же — всього через кілька років після запуску — зібрана база фактично буде ліквідована.
Що зміниться?
За новими правилами, звітність про власників збережеться лише для іноземних структур, а дані про локальні американські компанії FinCEN планує стерти. Це суттєво знижує рівень прозорості американського корпоративного сектору, який і без того часто називали «одним із найбільших офшорів світу».
Чому це важливо?
Експерти зазначають, що таке рішення:
- послаблює антикорупційні ініціативи США та механізми запобігання фінансуванню тероризму;
- знищує одну з найбільших баз даних, створених за останні роки для відстеження тіньових структур;
- відкриває нові лазівки для схем із підставними особами та фіктивними компаніями.
До чого це призведе?
- Для регуляторів — це крок назад. Міжнародні організації, такі як FATF і OECD, можуть переглянути рейтинг прозорості США.
- Для бізнесу — особливо для консультантів, трастових операторів і тих, хто займається структуризацією активів через США — це, навпаки, нове вікно можливостей.
Фактично Штати повертаються до часткової корпоративної анонімності, де реєстрація компанії в Делавері чи Вайомінгу знову може забезпечити високий рівень конфіденційності без необхідності розкривати кінцевих власників.
У підсумку США — знову в грі. Не як флагман антикорупційних реформ, а як одна з найгнучкіших і “приватних” юрисдикцій для структуризації капіталу.
