Світ | 15.05.25
Кіпр спрощує вимоги до банківських перевірок для резидентів і бізнесу
2 червня 2025 року набирає чинності нова директива Центрального банка Кіпру з питань протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Цей документ запроваджує оновлену систему перевірок для банків та інших підзвітних установ, що дозволить одночасно зберегти суворі вимоги до контролю, але при цьому полегшити доступ до фінансових послуг для резидентів острова та підприємців.
Читати
Світ | 02.05.25
В Естонії обмежать право банків відмовляти у відкритті рахунків без пояснень
Парламент Естонії ухвалив у першому читанні законопроєкт, що обмежує можливість банків відмовляти клієнтам у відкритті рахунків або закривати вже існуючі без обґрунтованих причин. Ініціатива покликана врівноважити заходи боротьби з відмиванням коштів та інтереси малого й середнього бізнесу.
Україна | 09.04.25
Revolut призупинив реєстрацію користувачів з України
Британський необанк Revolut тимчасово зупинив реєстрацію нових клієнтів з України.
"Revolut Bank UAB тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів, які є резидентами України. Це не впливає на наших існуючих українських користувачів – їхні рахунки та сервіси продовжують працювати у звичному режимі. Українці можуть приєднатися до списку очікування, поки ми працюємо над відновленням процесу реєстрації", — йдеться в заяві компанії.
Світ | 07.03.25
Alpha Bank придбає кіпрський AstroBank
27 лютого 2025 року грецька банківська група Alpha Services and Holdings S.A. оголосила про підписання угоди щодо придбання AstroBank Public Company Ltd. Ця угода зробить Alpha Bank третім за величиною банком Кіпру, збільшивши його ринкову частку до 10%.
Світ | 27.12.24
Revolut запускає бета-тест свого застосунку в Україні
Одна з найбільших британських фінтех-компаній, Revolut, оголосила про запуск бета-тестування свого застосунку в Україні. Наразі продукт доступний обмеженій групі користувачів, які потрапили до списку очікування та раніше завантажили застосунок.
Світ | 13.11.24
Eurobank продовжує скуповувати акції Hellenic Bank
Eurobank активно розширює свою присутність на кіпрському банківському ринку, оголосивши про збільшення частки в капіталі Hellenic Bank і придбання значної кількості акцій Demetra Holdings.
Світ | 14.10.24
TD Bank сплатить 3 млрд доларів штрафів за відмивання грошей
TD Bank, один із найбільших фінансових інститутів Північної Америки, опинився під суворим наглядом федеральної влади США через звинувачення у відмиванні грошей. Банк визнав свою провину у змові з метою відмивання грошей і погодився сплатити 3 мільярди доларів у вигляді штрафів. Це зробило його найбільшим банком в історії США, який визнав порушення законів про банківську таємницю.
