Світ | 03.10.24
ОАЕ покращують позиції у світовому рейтингу боротьби з фінансовими злочинами
Об’єднані Арабські Емірати продовжують посилювати заходи боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, що дозволило їм значно покращити свої позиції у світових рейтингах з протидії фінансовим злочинам. Країна активно впроваджує законодавчі та нормативні акти, спрямовані на створення стійкої системи для боротьби з незаконною фінансовою діяльністю, орієнтуючись на найкращі міжнародні практики.
Читати
Світ | 27.09.24
FinCEN скасовує санкції проти ABLV Bank
Агентство з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) оголосило про скасування запропонованих санкцій проти ABLV Bank, повідомило посольство США в Латвії. Раніше, у лютому 2018 року, FinCEN заявило, що ABLV Bank становив високий ризик відмивання грошей, що призвело до позбавлення банку ліцензії та початку його ліквідації.
Світ | 26.09.24
Bank of Cyprus залишив рахунки для російських пенсіонерів
Bank of Cyprus розповів, яким категоріям російських клієнтів дозволив залишити у себе рахунки. За словами менеджера банку, це російські пенсіонери, які переважно проживають на острові та мають реальні інтереси на Кіпрі.
Світ | 23.09.24
Болгарія готується до переходу на євро
Болгарія активно готується до переходу з національної валюти, лівої (BGN), на євро (EUR), що планується на 2025 рік. Цей крок є частиною стратегічної підготовки до вступу до єврозони, хоча терміни постійно зсуваються. Останні законодавчі зміни та обговорення цього процесу описані у нещодавно прийнятому Законі про запровадження євро.
Світ | 13.09.24
Програма послуг із ПДВ від Amazon закінчується: що потрібно знати продавцям?
31 жовтня 2024 - важлива дата для продавців Amazon в Європі. Цього дня завершиться дія програми послуг зі сплати ПДВ, що створить потребу шукати нового постачальника для дотримання податкових зобов'язань. Ця зміна торкнеться тисяч продавців, які покладаються на Amazon VAT Services для роботи з ПДВ.
Світ | 06.09.24
Уряд Нової Зеландії пропонує зміни у режимі AML
Уряд Нової Зеландії нещодавно випустив документ із пропозиціями щодо внесення суттєвих змін до режиму боротьби з відмиванням грошей (AML), спираючись на рекомендації Міністерства юстиції, подані у звіті 2022 року. Ці пропозиції спрямовані на подальше посилення контролю за фінансовими операціями, дотримуючись міжнародних стандартів.
Світ | 05.09.24
Україна та Чорногорія завершили другий раунд переговорів щодо угоди про подвійне оподаткування
28 серпня 2024 року офіційні делегації України та Чорногорії завершили другий раунд переговорів щодо угоди про подоходний податок. Переговори закінчилися парафуванням (попереднім підписанням) тексту угоди, яка має на меті уникнути подвійного оподаткування між двома країнами.
