Світ | 13.11.24
Eurobank продовжує скуповувати акції Hellenic Bank
Eurobank активно розширює свою присутність на кіпрському банківському ринку, оголосивши про збільшення частки в капіталі Hellenic Bank і придбання значної кількості акцій Demetra Holdings.
Читати
Світ | 28.10.24
Оновлення від FATF: підсумки останнього пленарного засідання
На завершення чергового пленарного засідання, FATF оприлюднила результати щодо юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу та мають високий рівень ризику. Такі рішення важливі для підприємців, інвесторів та фахівців, залучених до міжнародної діяльності, оскільки вони впливають на вибір контрагентів та ризики співпраці.
Світ | 24.10.24
Бермуди пропонують реформувати бізнес-режим у сфері цифрових активів
Регулятор фінансового сектору Бермудських островів, Грошово-кредитне управління (BMA), розглядає запропоновані зміни до Закону про бізнес цифрових активів (Digital Asset Business Act 2018) та Правила ведення бізнесу цифрових активів (Digital Asset Business (Prudential Standards) (Annual Return) Rules 2018). Ці зміни спрямовані на забезпечення більш актуальної та ефективної правової бази в швидкозростаючому секторі цифрових активів.
Світ | 14.10.24
TD Bank сплатить 3 млрд доларів штрафів за відмивання грошей
TD Bank, один із найбільших фінансових інститутів Північної Америки, опинився під суворим наглядом федеральної влади США через звинувачення у відмиванні грошей. Банк визнав свою провину у змові з метою відмивання грошей і погодився сплатити 3 мільярди доларів у вигляді штрафів. Це зробило його найбільшим банком в історії США, який визнав порушення законів про банківську таємницю.
Світ | 11.10.24
Антигуа і Барбуда вилучено зі чорного списку ЄС
Рада ЄС переглянула списки юрисдикцій, які не співпрацюють в податкових питаннях. Так, на жовтневому засіданні було прийнято рішення вилучити Антигуа і Барбуду зі списку юрисдикцій, які не співпрацюють у податкових питаннях.
Світ | 07.10.24
Bank of Cyprus закрив 20 тисяч рахунків росіян після лютого 2022 року
Після початку військового конфлікту в Україні найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, закрив близько 20 тисяч рахунків, що належали приблизно 7 тисячам громадян Росії.
Світ | 04.10.24
Чорногорія приєднається до SEPA з 1 січня 2025 року
З 1 січня 2025 року Чорногорія офіційно стане першою країною Західних Балкан, що приєднається до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Це історичне рішення було оголошено Герт Яном Купманом, генеральним директором Європейської комісії, під час спільного засідання Комітету у закордонних справах та Бюджетного комітету Європейського парламенту.
