Прокуратура Кюрасао завершила розслідування щодо діяльності ряду онлайн-гемблінг платформ і виявила 17 сайтів, де користувачі могли створювати акаунти та грати без проходження обов’язкової перевірки особи (KYC). Такі дії порушують місцеве законодавство у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
В результаті розслідування 11 з 12 операторів погодилися на мирову угоду з владою та сплатили штраф у розмірі €10 700 кожен. Загальна сума штрафів склала понад €170 тисяч.
Один оператор відмовився від підписання угоди та сплати штрафу. Тепер його справу передано до суду — це стане першим випадком кримінального переслідування гемблінг-компанії в історії Кюрасао.
Справу було ініційовано після численних повідомлень у ЗМІ про системні порушення в галузі азартних ігор. При цьому прокуратура погодилася не розголошувати назви компаній, які потрапили під санкції.
Якщо ви плануєте реєстрацію гемблінг-компанії в Кюрасао — звертайтесь до нас. Ми допоможемо пройти всі етапи ліцензування та забезпечимо дотримання вимог місцевого законодавства, включно з процедурами KYC та AML.
