13.03.20
Сейшелы усилили меры по борьбе с отмыванием денег
После внесения Сейшельских островов в «черный список» ЕС, юрисдикция предприняла меры для усиленной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для повышения прозрачности ведения бизнеса. Так, парламент Сейшельских островов принял новый Закон об борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT 2020), а также Закон об бенефициарной собственности (BO 2020).
Читать
12.03.20
Украинским нотариусам разрешили апостилировать документы
7 марта 2020 вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины от 27 февраля 2020 № 702/5 «О внесении изменений в порядок проставления апостиля на официальных документах, выдаваемых органами юстиции и судами, а также на документах, которые оформляются нотариусами Украины», согласно которому был упрощен процесс легализации документов.
ОАЭ | 09.03.20
ОАЭ расширили возможности нерезидентов владеть местными компаниями
На заседании Кабинета Министров Объединённых Арабских Эмират был утвержден список из 122 секторов экономики, в которых разрешается 100% иностранное владение местной компанией (Limited Liability Company).
03.03.20
Сингапур создаст 2 новых реестра: номинальных акционеров и контролирующих лиц
Управление бухгалтерского учета и корпоративного регулирования Сингапура (ACRA) анонсировало законодательные изменения по созданию Реестра контролирующих лиц компании и Реестра номинальных акционеров.
27.02.20
Гонконг хочет на год отменить пошлины за регистрацию бизнеса
26 февраля финансовый секретарь Гонконга представил бюджет на 2020–2021 годы, в котором разработаны налоговые льготы для бизнеса. Так, документом предлагается отменить государственные пошлины за регистрацию предприятий в течение одного года: с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года.
25.02.20
Обновлен «серый список» FATF: всего 18 юрисдикций, 1- выбыла
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) обновила список юрисдикций, которые находятся под усиленным контролем ведомства для устранения стратегических недостатков в их режимах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
21.02.20
Топ-10 стран с высокой финансовой секретностью
Международная Сеть налогового правосудия представила рейтинг финансовой секретности 2020, который анализирует основные показатели скрытности налоговых систем стран, учитывая процедуру регистрации собственности, прозрачность юридического лица, целостность финансового регулирования, а также соблюдение международных стандартов и сотрудничества.
