Сейшелы усилили меры по борьбе с отмыванием денег

Юридическая компания » Публикации » 2020 » Сейшелы усилили меры по борьбе с отмыванием денег

После внесения Сейшельских островов в «черный список» ЕС, юрисдикция предприняла меры для усиленной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для повышения прозрачности ведения бизнеса. Так, парламент Сейшельских островов принял новый Закон об борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT 2020), а также Закон об бенефициарной собственности (BO 2020).

В свою очередь, законом об AML/CFT 2020 предусматривается:

- создание Фонда восстановления активов, который будет подконтрольный Министерству финансов;

- расширение следственных полномочий соответствующих правоохранительных органов;

- введение соразмерных санкций за несоблюдение борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

- введение секторального налогового надзора за предприятиями, организациями и учреждениями в зависимости от группы риска;

- реформа Подразделения финансовой разведки с акцентом на аналитическую деятельность службы.

 Новый Закон об бенефициарной собственности, соответственно, содержит следующие нововведения:

- создание обновленного Реестра бенефициарных владельцев и централизованной базы данных бенефициаров Сейшельских островов, подконтрольной Подразделению финансовой разведки;

- все компании (национальные и международные, зарегистрированные на Сейшельских островах), трасты, ассоциации и фонды обязуются проходить идентификацию и регулярную проверку информации об бенефициарной собственности.

Таким образом, приняв выше изложенные меры страна пытается противостоять коррупции и налоговым преступлениям, а также восстановить репутацию на международной арене. Сейшельские острова и далее планируют усовершенствовать законодательство для привидения его норм к международным стандартам, а также рассчитывают на скорое исключение из «черного списка».

Часто задаваемые вопросы
  • 💰 Как открывается банковский счет ❓

    Компания "Campio Group" помогает клиентам в открытии банковских счетов, включая необходимое заверение подписей. После этого клиенты работают напрямую с банком. Процедура открытия банковского счета зависит от конкретного банка, в котором этот счет будет открываться 💸 .

  • 📞 На кого можно открыть банковский счет ❓

    Банковский счёт может быть открыт на юридическое и физическое лицо. Процедуру компалайенса необходимо проходить в обоих случаях. Специалисты нашей компании помогут Вам выбрать наиболее оптимальный банк, который будет отвечать Вашим запросам и будет наиболее удобным в работе 🏪.

  • 📞 Как можно с Вами связаться ❓

    Связаться с нами можно по следующим номерам телефонов: +38(044) 383-48-88, +38(044) 383-28-88, +38(067) 444-18-08, +38(067) 624-80-02 ☎.

  • 🏛Как использовать возможности оффшорной компании в Украине ❓

    В мировой практике "оффшоpки" используются для минимизации налогов в основном во внешнеэкономической деятельности, когда в схему купли-пpодажи между pеальным пpодавцом и действительным покупателем включается фиpма-посpедник - "оффшоpка" (компания, заpегистpиpованная в стране со льготным налогообложением), чеpез счет котоpой пpоходят сpедства и большая (или вся) часть прибыли остается у нее 🏦.