услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Сейшелы усилили меры по борьбе с отмыванием денег
Юридическая компания » Публикации » Сейшелы усилили меры по борьбе с отмыванием денег 13.03.2020После внесения Сейшельских островов в «черный список» ЕС, юрисдикция предприняла меры для усиленной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для повышения прозрачности ведения бизнеса. Так, парламент Сейшельских островов принял новый Закон об борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT 2020), а также Закон об бенефициарной собственности (BO 2020).
В свою очередь, законом об AML/CFT 2020 предусматривается:
- создание Фонда восстановления активов, который будет подконтрольный Министерству финансов;
- расширение следственных полномочий соответствующих правоохранительных органов;
- введение соразмерных санкций за несоблюдение борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- введение секторального налогового надзора за предприятиями, организациями и учреждениями в зависимости от группы риска;
- реформа Подразделения финансовой разведки с акцентом на аналитическую деятельность службы.
Новый Закон об бенефициарной собственности, соответственно, содержит следующие нововведения:
- создание обновленного Реестра бенефициарных владельцев и централизованной базы данных бенефициаров Сейшельских островов, подконтрольной Подразделению финансовой разведки;
- все компании (национальные и международные, зарегистрированные на Сейшельских островах), трасты, ассоциации и фонды обязуются проходить идентификацию и регулярную проверку информации об бенефициарной собственности.
Таким образом, приняв выше изложенные меры страна пытается противостоять коррупции и налоговым преступлениям, а также восстановить репутацию на международной арене. Сейшельские острова и далее планируют усовершенствовать законодательство для привидения его норм к международным стандартам, а также рассчитывают на скорое исключение из «черного списка».