Услуги
RU
UAEN

Сейшелы усилили меры по борьбе с отмыванием денег

После внесения Сейшельских островов в «черный список» ЕС, юрисдикция предприняла меры для усиленной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для повышения прозрачности ведения бизнеса. Так, парламент Сейшельских островов принял новый Закон об борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT 2020), а также Закон об бенефициарной собственности (BO 2020).

В свою очередь, законом об AML/CFT 2020 предусматривается:

- создание Фонда восстановления активов, который будет подконтрольный Министерству финансов;

- расширение следственных полномочий соответствующих правоохранительных органов;

- введение соразмерных санкций за несоблюдение борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

- введение секторального налогового надзора за предприятиями, организациями и учреждениями в зависимости от группы риска;

- реформа Подразделения финансовой разведки с акцентом на аналитическую деятельность службы.

 Новый Закон об бенефициарной собственности, соответственно, содержит следующие нововведения:

- создание обновленного Реестра бенефициарных владельцев и централизованной базы данных бенефициаров Сейшельских островов, подконтрольной Подразделению финансовой разведки;

- все компании (национальные и международные, зарегистрированные на Сейшельских островах), трасты, ассоциации и фонды обязуются проходить идентификацию и регулярную проверку информации об бенефициарной собственности.

Таким образом, приняв выше изложенные меры страна пытается противостоять коррупции и налоговым преступлениям, а также восстановить репутацию на международной арене. Сейшельские острова и далее планируют усовершенствовать законодательство для привидения его норм к международным стандартам, а также рассчитывают на скорое исключение из «черного списка».

13.03.20
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая Кипр пытается спасти экономику от коронавируса
15 марта Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис объявил о решительных мерах по поддержке бизнеса в связи с пандемией коронавируса, в
Следующая Украинским нотариусам разрешили апостилировать документы
7 марта 2020 вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины от 27 февраля 2020 № 702/5 «О внесении изменений в
Компания в Грузии
6500€
Счет в Лихтенштейне
1000€
Компания в США
1500$
Счет в Швейцарии
от 1000€
Компания на Кипре
от 2500€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить