Услуги
RU
UAEN

Список FATF

Что такое FATF?

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) – это межправительственная организация, созданная в 1989 году для разработки и внедрения международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. FATF состоит из 39 членов, включая США, Канаду, Европейский Союз и большинство стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

FATF ведет два списка стран, не соблюдающих международные стандарты противодействия финансовым преступлениям: «черный список» и «серый список».

Черный список FATF

Черный список включает страны, которые вообще не принимают меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и не планируют сотрудничать в этом направлении.

В черном списке FATF стали три страны:

  1. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
  2. Исламская Республика Иран
  3. Республика Союза Мьянмы

Серый список FATF

Серый список, в свою очередь, включает страны, которые принимают меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, но не в полной мере отвечают международным стандартам. Такие страны готовы к сотрудничеству и обязуются в установленный срок устранить свои недостатки. Все время пребывания в сером списке сопровождается усиленным мониторингом со стороны экспертной группы ФАТФ.

В сером списке FATF-2024 находятся сейчас такие страны:

  1. Болгария
  2. Буркина-Фасо
  3. Вьетнам
  4. Гаити
  5. Демократическая Республика Конго
  6. Йемен
  7. Камерун
  8. Мали
  9. Мозамбик
  10. Нигерия
  11. Сенегал
  12. Сирия
  13. Танзания
  14. Турция
  15. Филиппины
  16. Хорватия
  17. Южная Африка
  18. Южный Судан
  19. Ямайка
  20. Кения
  21. Намибия

Данные списки актуальны и мы отслеживаем любые изменения в них. Следующее обновление осенью 2024 года.

Причины и последствия попадания в список ФАТФ

Список ФАТФ включает страны, не соответствующие стандартам FATF во всех или некоторых из следующих областей:

  • признание отмывания денег и финансирование терроризма преступлениями
  • введение уголовной ответственности за финансовые преступления
  • конфискация доходов, полученных преступным путем
  • взаимная помощь между правоохранительными органами
  • мониторинг финансовых учреждений

Включение страны в список ФАТФ имеет серьезные последствия для экономики и финансового сектора. Страны, включенные в список, могут столкнуться с ограничениями на торговлю и инвестиции, а также с проблемами доступа к международной финансовой системе.

В частности, в случае включения страны в черный или серый список FATF, страны-члены FATF могут ввести против нее санкции, такие как:

  • Строго контролируемый режим финансовых операций со страной.
  • Ограничение доступа страны к финансовым системам других стран.
  • Отказ в участии страны в международных соглашениях и организациях.

Целью санкции FATF является стимулировать страны к принятию мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Список ФАТФ пересматривается дважды в год, учитывая, какие шаги приняли страны к улучшению своего законодательства в аспекте противодействия финансовой преступности.

Если ваша страна регистрации бизнеса или ведения бизнеса деятельности находятся в списке ФАТФ, рекомендуем проконсультироваться с юристами, какие последствия это будет нести непосредственно вам. Обращайтесь!

Компания в Грузии
6500€
Счет в Австрии
от 1200€
Компания в Англии
от 950€
Компания в Эстонии
2200€
Компания на Кипре
от 2500€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить