Услуги
RU
UAEN

Услуги AML и KYC комплаенса

Что такое AML Compliance?

AML Compliance, или Противодействие отмыванию денег, является набором мер и политик, направленных на выявление, предотвращение и реагирование на возможные случаи финансовой преступности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма. Основная цель AML политики – предотвращение использования финансовой системы для легализации доходов, полученных незаконным путем.

Именно для этого и применяется AML комплаенс, который включает в себя проверку клиентов, мониторинг финансовых операций и расследование подозрительных финансовых действий.

Фото 1 - Услуги AML и KYC комплаенса

Что такое KYC Compliance?

Know Your Customer (KYC) Compliance – это часть AML Compliance, которая требует от финансовых учреждений и других организаций идентифицировать и проверять своих клиентов.

KYC Compliance, или процедура Знай Своего Клиента, помогает предотвратить отмывание денег, требуя от финансовых учреждений и других организаций собирать информацию о своих клиентах, такую как их имена, адреса, номера идентификации и данные об их деятельности. Такая проверка и сбор информации о клиентах производится перед предоставлением им доступа к услугам.

Применение процедур комплаенса

AML и KYC Compliance являются неотъемлемой частью финансового сектора, они используются в банках, страховых компаниях, биржах, платежных системах и других учреждениях, работающих с денежными потоками. Эти процедуры включают:

  • Идентификацию клиента – проверка личных данных, документов и источников доходов, позволяющая установить правдивую идентичность клиента.
  • Мониторинг финансовых операций – выявление необычных или подозрительных транзакций, которые могут свидетельствовать о финансовой преступности.
  • Оценка рисковости клиента - анализ клиентов на рисковую деятельность и потенциалы отмывания средств.
  • Сохранение документации – хранение всех необходимых документов и записей, подтверждающих проведенные проверки.

Благодаря этим процедурам, AML должна обнаруживать все незаконные действия, связанные с отмыванием денег, например такие как: перевод крупных сумм денег без легального подтверждения, открытие счетов на подставных лиц, использование счетов для хранения незаконно полученных денег, использование фиктивных компаний или подставных лиц, финансирование терроризма и другие.

Обязательный комплаенс применяются финансовыми учреждениями и другими организациями, подпадающими под действие законодательства об отмывании денег. Это включает в себя банки, страховые компании, брокерские фирмы, платежные системы и другие организации, осуществляющие финансовые операции. Однако такие процедуры могут применяться и другими организациями, желающими сотрудничать только с легальными средствами и благонадежными партнерами.

Компании, которые в своей деятельности применяют AML и KYC Compliance, имеют ряд преимуществ, в частности:

  • предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма
  • защита клиентов от мошенничества
  • улучшение репутации организации
  • уменьшение риска штрафов от регуляторов
Фото 2 - Услуги AML и KYC комплаенса

Услуги AML и KYC Compliance

AML и KYC Compliance являются ключевыми факторами в обеспечении устойчивости финансовой системы и предотвращении финансовой преступности. Наша компания готова помочь вам обеспечить соответствие этим важным требованиям, снизить риски и сохранить нерушимость вашего бизнеса.

Мы предлагаем широкий спектр услуг AML и KYC Compliance, которые включают в себя:

  • проверка контргагентов
  • помощь в прохождении комплаенса в банках и платежных системах
  • разработка и внедрение программ AML и KYC для бизнеса
  • мониторинг и анализ операций на предмет подозрительной активности
  • консультирование по вопросам AML и KYC Compliance

Если вам необходима помощь с AML или KYC Compliance, свяжитесь с нами: +38098-737-88-88

Обсудить ваш проект
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
Услуги AML и KYC комплаенса - стоимость и сроки?
Со стоимостью и сроками услуги Услуги AML и KYC комплаенса Вы можете ознакомиться обратившись к нашим специалистам за бесплатной консультацией ✔.
Как правильно выбрать юрисдикцию или иностранный банк?
Для правильного выбора юрисдикции или иностранного банка, где Вы собираетесь создать компанию и/или открыть счет, необходимо определить Ваши цели и исходя из этого специалисты нашей компании проконсультируют Вас относительно наиболее привлекательной для Вас и Вашего бизнеса юрисдикции/банка.
Хотите больше узнать о Услуги AML и KYC комплаенса?
Заходите на сайт компании "Campio Group" и узнавайте все о Услуги AML и KYC комплаенса ✔.
Услуги AML и KYC комплаенса - лучшие условия только у нас.
Связаться с нами можно по следующим номерам телефонов: +38(098) 737-88-88, +380(67) 444-18-08, или по электронному адресу: kiev@campiogroup.com.
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 5/5. Количество оценок: 2
Компания в Эстонии
2200€
Компания в Грузии
6500€
Компания в ОАЭ
от 4200$
Счет в Швейцарии
от 1000€
Компания в Гонконге
от 2500$
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить