05.05.20
Голландия планирует создать трастовый реестр
Правительство Нидерландов проводит консультации по созданию общедоступного реестра конечных бенефициарных владельцев (UBO) трастов и аналогичных юридических соглашений.
Читать
01.05.20
ОАЭ под риском попасть в «серый список» FATF
Объединенные Арабские Эмираты могут попасть в список юрисдикций со стратегическими недостатками, которые подлежат мониторингу FATF из-за недостаточного внедрения мер по предотвращению отмывания грязных денег и финансированию терроризма.
27.04.20
Панама создает реестр бенефициарных собственников
20 марта 2020 года, в Официальной газете Панамы («Закон») был опубликован Закон № 129, нормы которого предусматривают создание «Частной и уникальной системы регистрации для бенефициарных владельцев юридических лиц» (Private Registry System for Beneficial Owners).
22.04.20
Нацбанк Казахстана установил лимиты на снятие налички со счетов юрлиц
Национальный Банк Казахстана установил новые условия по снятию наличных денег с банковских счетов для юридических лиц. Так, с 1 июня 2020 года будут действовать предельные суммы для снятия наличных денег с банковских счетов для разных категорий бизнеса.
18.04.20
В Англии собрания акционеров разрешат проводить онлайн
Правительство Великой Британии разрабатывает Закон, который предусмотрит возможность английским компаниям проводить свои ежегодные собрания акционеров по телефону или в Интернете в связи с пандемией коронавируса. Парламент займется этим вопросом на следующей неделе.
16.04.20
Украина может стать «европейским офшором»
Советник Президента Украины Олег Устименко заявил журналистам, что Украине необходимо радикально либерализировать налоговое законодательство и фактически стать европейским офшором. Соответствующее законодательство уже на стадии разработки.
15.04.20
Мальта может попасть в «серый список» FATF и просит США о помощи
Мальта обратилась к Америке за помощью избежать попадания в «серый список» FATF, поскольку страна не успевает в сроки провести реформы в сфере борьбы с отмыванием денег. США готовы помочь, но взамен требуют выполнить свои «условия».
