20 марта 2020 года, в Официальной газете Панамы («Закон») был опубликован Закон № 129, нормы которого предусматривают создание «Частной и уникальной системы регистрации для бенефициарных владельцев юридических лиц» (Private Registry System for Beneficial Owners).
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Это новое положение предусматривает, что с помощью технологической платформы, которая будет управляться Управлением нефинансовых субъектов, будет оказана помощь властям в предотвращении отмывания денег, финансирования терроризма, а также финансирования распространения оружия массового уничтожения.
В соответствии с документом, юристы и юридические фирмы, которые сопровождают компании в качестве регистрационных агентов, обязаны подавать информацию по каждой компании и ее конечному бенефициару в данный «Реестр». Для осуществления этой процедуры регистрационным агентам будут предоставлены специальные коды для доступа к Реестру. Соответствующая процедура пока не регламентирована законодательством, но находится на стадии разработки.
КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРЕ БУДЕТ В РЕЕСТРЕ?
Регистрационные агенты должны будут внести в Реестр следующую информацию о конечных бенефициарах, обслуживающих фирм:
- данные о личности бенефициара: имя, фамилия, отчество (при наличии);
- документ, удостоверяющий личность;
- гражданство;
- адрес.
Важно, что информация в Реестре должна храниться в актуальном состоянии, и если есть изменения, они должны быть зарегистрированы на платформе в течение 30 дней с даты получения сообщения об изменениях от представителя компании.
КТО БУДЕТ ИМЕТЬ ДОСТУП К РЕЕСТУ?
Доступ к Реестру будет ограничен, то есть к системе будут иметь доступ лишь уполномоченные лица через коды доступа или целевые запросы. В этот список входят:
- агент-резидент физического или юридического лица, которому оказываются регистрационные услуги;
- два должностных лица из Управления нефинансовых организаций;
- субъекты, которые будут иметь исключительную цель предоставить компетентному государственному органу информацию, которая им необходима для выполнения своих функций по предотвращению отмывания денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также выполнения обязательств международного сотрудничество на основе международных конвенций, ратифицированных Республикой Панама;
- другие государственные учреждения, обладающие юрисдикцией для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия.
СРОКИ СОЗДАНИЯ РЕЕСТРА
Законодательное регулирование создания «Частной и уникальной системы регистрации для бенефициарных владельцев юридических лиц» предусматривает срок реализации до шести (6) месяцев, чтобы Управление нефинансовых субъектов отвечало за администрирование платформы. Однако, учитывая текущую ситуацию в результате COVID-19, предполагается, что этот срок будет продлен.
