услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
ОАЭ под риском попасть в «серый список» FATF
Юридическая компания » Публикации » ОАЭ под риском попасть в «серый список» FATF 01.05.2020Объединенные Арабские Эмираты могут попасть в список юрисдикций со стратегическими недостатками, которые подлежат мониторингу FATF из-за недостаточного внедрения мер по предотвращению отмывания грязных денег и финансированию терроризма.
Такое заявление сделала Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) на основании отчета, который составлялся на протяжении 14 месяцев, включая визит в ОАЭ рабочей группы. В своём докладе, FATF отметила, что 10 из 11 областей, которые оцениваются для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения, требуют серьезных или фундаментальных улучшений. Поэтому, с этого времени ОАЭ будет находиться под постоянным наблюдением Парижской целевой группы по финансовым действиям в течение года.
Кроме того, эксперты отметили, что власти должны закрыть лазейки в секторах собственности и драгоценных металлов, которые могут быть использованы профессиональными отмывателями денег. Претензии также были предъявлены и к Службе финансовой разведки, которую призывают усилить использование своих функций в делах об отмывании денег и возвращении доходов от преступлений, поскольку в стране наблюдается «заметное отсутствие» последовательных расследований и судебных преследований по таким делам.
Стоит отметить, что в последние годы ОАЭ уже предприняла несколько шагов для ужесточения финансовых правил, в частности в 2018 году был принят новый закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, но этого оказалось недостаточно.
В том случает, если страна не улучшит свои показатели борьбы с «грязными деньгами», она попадет в «серый список FATF» к таким странам как Сирия, Йемен и Пакистан.