Услуги
RU
UAEN

Мальта может попасть в «серый список» FATF и просит США о помощи

Мальта обратилась к Америке за помощью избежать попадания в «серый список» FATF, поскольку страна не успевает в сроки провести реформы в сфере борьбы с отмыванием денег. США готовы помочь, но взамен требуют выполнить свои «условия».

Напомним, что в сентябре 2019 года Экспертная группа Moneyval Совета Европы отметила неудачу Мальты в принятии и применении законов о борьбе с отмыванием денег, после этого юрисдикции предоставили чуть более года, чтобы устранить законодательные недостатки. В случае непринятие данных мер в срок, страну внесут в список юрисдикций, которые подвергаются так называемым усиленным процедурам мониторинга.

Если же страна и далее не будет соблюдать требования, применяется «черный список», который существенно бьет по репутации. Соответственно, юрисдикция получает ярлык страны, которой, по мнению ФАТФ, не следует доверять, и которая представляет угрозу для глобальной финансовой системы.

На данном этапе шансы Мальты попасть в серый список «50/50», так как страна не успевает провести фундаментальную реформу полиции.

Именно поэтому Мальта решила избежать ситуации послабления конкурентоспособности и обратилась за помощью к США, которые в прошлом были успешными в лоббировании «дружественных юрисдикций». Однако, как сообщают эксперты, в обмен на помощь Соединенных Штатов в реформировании сектора и их усилиях по лоббированию был выдвинут «список требований», ключевыми из которых было заключение ряда соглашений о сотрудничестве, которые могут подорвать нейтралитет Мальты.

Если Мальта все-таки достигнет таких соглашения, другие страны будут рассматривать ее как союзника США, и для отношений с Китаем, Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами это может негативно сказаться. Поэтому, на данном этапе ведутся переговоры между правительствами Мальты и США.

15.04.20
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая Украина может стать «европейским офшором»
Советник Президента Украины Олег Устименко заявил журналистам, что Украине необходимо радикально либерализировать налоговое законодательство и фактически стать европейским офшором. Соответствующее
Следующая Люксембург и Мальта получили письма об изменении двойных соглашений с РФ
Вслед за Кипром письма Минфина Российской Федерации о внесении изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения относительно ставки налога на
Компания в Канаде
от 1950$
Компания в ОАЭ
от 4200$
Компания в Англии
от 950€
Счет в Латвии
от 1000€
Компания на Кипре
от 2500€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить