28.07.20
Эстония возглавляет рейтинг эффективности борьбы с отмыванием денег (AML)
Базельский институт управления составил мировой рейтинг стран по признаку их борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML), который возглавила Эстония. Как оказалось, именно эта юрисдикция имеет благоприятную AML репутацию и считается самой прозрачной и безопасной страной для финансовых потоков.
Читать
21.07.20
ЕС создаст объединённую базу всех реестров бенефициаров
Европарламент одобрил план Еврокомиссии по созданию общей политики Европейского Союза в аспекте борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, план содержит инициативу объединения реестров бенефициаров стран-членов ЕС в единую контролируемую базу. Работа над внедрением общего реестра бенефициаров уже началась и ее запуск планируется на 2021 год.
20.07.20
Mastercard меняет правила конвертации по евровым и долларовым картам
Платежная система Mastercard вводит новые правила конвертации валюты при использовании карт в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах. С 11 августа конвертация будет происходить по курсу платежной системы на дату клиринга операции (расчета между банками), то есть по курсу на день платежа, а не спустя нескольких дней после покупки как это было ранее.
17.07.20
Латвийский Signet Bank оштрафован за отмывание денег
Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала FKTK оштрафовала Signet Bank на 906 тысяч евро за неэффективную борьбу с отмыванием денег и недостаточный анализ клиентов банка.
14.07.20
Гонконг расширяет возможности для регистрации фондов
Законодательный совет Гонконга принял Закон «О фонде ограниченного партнерства» (Limited Partnership Fund), который позволяет регистрировать в юрисдикции инвестиционные фонды в форме товариществ с ограниченной ответственностью. Нововведения вступят в силу 31 августа 2020 года.
05.07.20
Европейские банки совместно создадут новую платежную систему EPI
16 европейских банков объединились для создания новой платежной системы - Европейской платежной инициативы (EPI), которая станет современным стандартом для моментальных трансакций по всей Европе.
02.07.20
Налоговый рейтинг эстонской компании теперь можно проверить онлайн
Налоговый и таможенный департамент Эстонии (ETCB) разработал новую электронную услугу, благодаря которой каждая эстонская компания сможет узнать информацию о своем налоговом рейтинге (поведении).
