Латвийский Signet Bank оштрафован за отмывание денег

Юридическая компания » Публикации » 2020 » Латвийский Signet Bank оштрафован за отмывание денег

Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала FKTK оштрафовала Signet Bank на 906 тысяч евро за неэффективную борьбу с отмыванием денег и недостаточный анализ клиентов банка.

По итогам проверок в банке, обнаружились недочёты в противодействии легализации незаконно полученных средств.  В частности, банк не полностью обладал корректной информацией об истинных бенефициарах клиента, не выяснял досконально происхождение финансовых средств на счетах, не обеспечивал своевременную и качественную проверку клиентов, не уделял внимания нетипичным сделкам. Кроме этого критике подверглась и система внутреннего контроля банка.

В результате FKTK оштрафовала Signet Bank на 906 тысяч евро (что составляет 10% от годового оборота), которые последним придётся заплатить в течение месяца после вступления решения в силу.