Услуги
RU
UAEN

Латвийский Signet Bank оштрафован за отмывание денег

Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала FKTK оштрафовала Signet Bank на 906 тысяч евро за неэффективную борьбу с отмыванием денег и недостаточный анализ клиентов банка.

По итогам проверок в банке, обнаружились недочёты в противодействии легализации незаконно полученных средств.  В частности, банк не полностью обладал корректной информацией об истинных бенефициарах клиента, не выяснял досконально происхождение финансовых средств на счетах, не обеспечивал своевременную и качественную проверку клиентов, не уделял внимания нетипичным сделкам. Кроме этого критике подверглась и система внутреннего контроля банка.

В результате FKTK оштрафовала Signet Bank на 906 тысяч евро (что составляет 10% от годового оборота), которые последним придётся заплатить в течение месяца после вступления решения в силу.

17.07.20
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая Mastercard меняет правила конвертации по евровым и долларовым картам
Платежная система Mastercard вводит новые правила конвертации валюты при использовании карт в долларах или евро для оплаты товаров и услуг
Следующая Гонконг расширяет возможности для регистрации фондов
Законодательный совет Гонконга принял Закон «О фонде ограниченного партнерства» (Limited Partnership Fund), который позволяет регистрировать в юрисдикции инвестиционные фонды в
Компания в Гонконге
от 2500$
Счет в Швейцарии
от 1000€
Компания в США
1500$
Компания в Грузии
6500€
Компания в Эстонии
2200€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить