услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Латвийский Signet Bank оштрафован за отмывание денег
Юридическая компания » Публикации » 2020 » Латвийский Signet Bank оштрафован за отмывание денег
Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала FKTK оштрафовала Signet Bank на 906 тысяч евро за неэффективную борьбу с отмыванием денег и недостаточный анализ клиентов банка.
По итогам проверок в банке, обнаружились недочёты в противодействии легализации незаконно полученных средств. В частности, банк не полностью обладал корректной информацией об истинных бенефициарах клиента, не выяснял досконально происхождение финансовых средств на счетах, не обеспечивал своевременную и качественную проверку клиентов, не уделял внимания нетипичным сделкам. Кроме этого критике подверглась и система внутреннего контроля банка.
В результате FKTK оштрафовала Signet Bank на 906 тысяч евро (что составляет 10% от годового оборота), которые последним придётся заплатить в течение месяца после вступления решения в силу.