30.12.20
Президент подписал Закон об отсрочке норм касательно КИК
30 декабря, в канун Нового года, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения", который Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года (законопроект № 4065).
Читать
23.12.20
С января 2021 года начнется сбор данных в кипрский реестр бенефициаров
В рамках внедрения на Кипре Реестра бенефициаров Совет Министров назначил Регистратора компаний компетентным органом для ведения центрального Реестра бенефициарных владельцев компаний и других юридических лиц и предоставил ему доступ к сбору информации о реальных владельцах кипрских компаний.
18.12.20
Швейцарскому банку Credit Suisse грозит штраф 5,7 млн долларов
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение Credit Suisse в отмывании 110 млн долларов, полученных преступным путем, в связи с расследованием, к которому причастна «болгарская мафия». Теперь банку грозит штраф до 5 миллионов швейцарских франков (5,7 миллиона долларов).
17.12.20
Верховная Рада отсрочила на год налогообложение КИК
17 декабря 2020 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №4065 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения», которым внесла изменения относительно деятельности и налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК).
16.12.20
Все заморские территории Британии к 2023 году введут реестры бенефициаров
Правительство Великобритании опубликовало законопроект, который предусматривает минимальные требования для всех британских заморских территорий по разработке и внедрению общедоступных государственных реестров бенефициарных владельцев в течение следующих 3 лет.
16.12.20
Кипр продлил льготы на подоходный налог для иностранцев
Парламент Кипра принял законопроект, направленный на сохранение инвестиционной привлекательности страны, согласно которому для иностранных граждан продлен срок действия налоговой скидки на подоходный налог до 2025 года.
16.11.20
Paysera оштрафована на 370 тысяч евро за нарушения правил АМL
Центробанк Литвы оштрафовал платежную систему Paysera LT на 370 тыс. евро за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег и обязал ее устранить выявленные нарушения. Компания не согласна с размером штрафа и обещает обжаловать такое решение в суде.
