Услуги
RU
UAEN

С января 2021 года начнется сбор данных в кипрский реестр бенефициаров

В рамках внедрения на Кипре Реестра бенефициаров Совет Министров назначил Регистратора компаний компетентным органом для ведения центрального Реестра бенефициарных владельцев компаний и других юридических лиц и предоставил ему доступ к сбору информации о реальных владельцах кипрских компаний.

В связи с этим, Регистратор компаний объявил, что сбор данных по компаниям начнется с 18.01.2021 года. В свою очередь, компаниям предоставлено 6 месяцев (до 19.07.2021 года) для регистрации в разработанной системе сбора информации о реальных бенефициарах. Это система является промежуточным решением до создания полноценного Реестра и доступ к ней будет возможен только по запросу для компетентных органов.

Во второй половине 2021 года будет разработан полноценный Реестр бенефициаров, куда вся собранная информация будет передана. Доступ к Реестру будет основан на положениях 5-й Европейской директивы (EU 2018/843) Европейского парламента и Совета от 30 мая 2018 года «О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма».

Напомним, что согласно внедрению в национальное законодательство Кипра 4-й Европейской директивы (EU 2015/849) Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года « О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма»  юрисдикция обязалась ввести центральный Реестр бенефициарных владельцев.

23.12.20
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Campio Group поздравляет с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!Веселых Вам праздников и до встречи в Новом году!
Следующая Швейцарскому банку Credit Suisse грозит штраф 5,7 млн долларов
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение Credit Suisse в отмывании 110 млн долларов, полученных преступным путем, в связи с расследованием, к которому
Компания в Эстонии
2200€
Компания в Грузии
6500€
Компания в Канаде
от 1950$
Счет в Грузии
1000$
Компания в США
1500$
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить