услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по зарубежному законодательству
в зарубежных банках
Швейцарскому банку Credit Suisse грозит штраф 5,7 млн долларов
Юридическая компания » Публикации » 2020 » Швейцарскому банку Credit Suisse грозит штраф 5,7 млн долларов
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение Credit Suisse в отмывании 110 млн долларов, полученных преступным путем, в связи с расследованием, к которому причастна «болгарская мафия». Теперь банку грозит штраф до 5 миллионов швейцарских франков (5,7 миллиона долларов).
Расследование этого дела длилось более 12 лет и было сосредоточено на возможных преступлениях в период с 2004 по 2008 год. Банк обвиняется в том, что не принял всех разумных и необходимых организационных мер для предотвращения отмывания принадлежащих ему активов преступной организацией в Болгарии.
В свою очередь, банк не признает обвинений, убежден в невиновности своих сотрудников и намерен активно защищаться в суде.