услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Все заморские территории Британии к 2023 году введут реестры бенефициаров
Юридическая компания » Публикации » Все заморские территории Британии к 2023 году введут реестры бенефициаров 16.12.2020
Правительство Великобритании опубликовало законопроект, который предусматривает минимальные требования для всех британских заморских территорий по разработке и внедрению общедоступных государственных реестров бенефициарных владельцев в течение следующих 3 лет.
Данный законопроект устанавливает форму и структуру ведения реестра, определяет основную информацию, которая обязательно должна содержаться в реестре, предусматривает минимальное понятие «бенефициарного владения» (прямой или косвенный контроль над компанией, включая, контроль через владение акциями (25%), право голоса или право назначать/смещать большинство директоров).
Также разработанные стандарты предполагают раскрытие информации о бенефициаре: имя, страну проживания, гражданство, месяц и год рождения, но, если такая публичная информация может подвергнуть человека риску насилия, похищения, запугивания или другого подобного вреда, информация может быть скрыта, по аналогии как в Британии.
Ранее все заморские территории заявляли об обязательствах ввести данные реестры, кроме того Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар уже реализовали соответствующую политику и ввели свои реестры. От тех стран, в которых не созданы данные реестры ожидается соблюдение основных положений, соразмерных их обязательствам. Напомним, что Великобритании понадобилось более 3-х лет для создания собственного реестра.
Новое законодательство, в первую очередь, направлено на повышение корпоративной прозрачности стран, поскольку после введения открытых реестров бенефициаров представители общественности смогут узнать, кто владеет компанией, если она зарегистрирована в одной из заморских территории Британии. Также, как предполагается, эти стандарты будут способствовать борьбе с незаконным финансированием.
Напомним, что согласно последнему отчету Международной Сети налогового правосудия «Рейтинг финансовой секретности 2020», Великобритания рекордно усилила свои позиции финансовой секретности, поднявшись с 23 места на 12, из-за подчиненных юрисдикций или так называемой «британской паутины».