Все заморские территории Британии к 2023 году введут реестры бенефициаров

Юридическая компания » Публикации » Все заморские территории Британии к 2023 году введут реестры бенефициаров 16.12.2020

Правительство Великобритании опубликовало законопроект, который предусматривает минимальные требования для всех британских заморских территорий по разработке и внедрению общедоступных государственных реестров бенефициарных владельцев в течение следующих 3 лет.

Данный законопроект устанавливает форму и структуру ведения реестра, определяет основную информацию, которая обязательно должна содержаться в реестре, предусматривает минимальное понятие «бенефициарного владения» (прямой или косвенный контроль над компанией, включая, контроль через владение акциями (25%), право голоса или право назначать/смещать большинство директоров).

Также разработанные стандарты предполагают раскрытие информации о бенефициаре: имя, страну проживания, гражданство, месяц и год рождения, но, если такая публичная информация может подвергнуть человека риску насилия, похищения, запугивания или другого подобного вреда, информация может быть скрыта, по аналогии как в Британии.

Ранее все заморские территории заявляли об обязательствах ввести данные реестры, кроме того Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар уже реализовали соответствующую политику и ввели свои реестры.  От тех стран, в которых не созданы данные реестры ожидается соблюдение основных положений, соразмерных их обязательствам. Напомним, что Великобритании понадобилось более 3-х лет для создания собственного реестра.

Новое законодательство, в первую очередь, направлено на повышение корпоративной прозрачности стран, поскольку после введения открытых реестров бенефициаров представители общественности смогут узнать, кто владеет компанией, если она зарегистрирована в одной из заморских территории Британии. Также, как предполагается, эти стандарты будут способствовать борьбе с незаконным финансированием.

Напомним, что согласно последнему отчету Международной Сети налогового правосудия «Рейтинг финансовой секретности 2020», Великобритания рекордно усилила свои позиции финансовой секретности, поднявшись с 23 места на 12, из-за подчиненных юрисдикций или так называемой «британской паутины».