услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Paysera оштрафована на 370 тысяч евро за нарушения правил АМL
Юридическая компания » Публикации » Paysera оштрафована на 370 тысяч евро за нарушения правил АМL 16.11.2020
Центробанк Литвы оштрафовал платежную систему Paysera LT на 370 тыс. евро за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег и обязал ее устранить выявленные нарушения. Компания не согласна с размером штрафа и обещает обжаловать такое решение в суде.
Банк Литвы принял такое решение, исходя из результатов проверки, проводившейся в апреле-мае этого года. По данным Банка, было установлено, что Paysera ненадлежащим образом оценивала риск отмывания денег и финансирования терроризма. В частности, платежная система не обеспечивала, чтобы должным образом применялись правовые акты, регламентирующие установление личности клиента удаленным способом, а также не обеспечила усиленное применение мер по установлению личности клиентов из группы повышенного риска.
Руководство платежки не согласно с назначенным штрафом, поскольку его размер равен чистой прибыли компании за три месяца 2020 года. При этом, в платежной системе настаивают на том, что недостатки, выявленные во время аудита, исправили, чем устранили возможность для мошеннических операций. Более того, Paysera обращает внимание, что замечания этого года были направлены на качество процедур и процессов, а фактических случаев отмывания денег клиентами через систему не было.