FATF провела заседание, на котором обновила серый список стран, за которыми требуется усиленный контроль. Так, список пополнился такими юрисдикциями как Хорватия, Камерун и Вьетнам.
Таким образом, Хорватия стала единственной европейском страной, что входит сегодня в список ФАТФ из-за проблем с борьбой с отмыванием денег. После попадания в список, юрисдикция взяла на себе обязательства улучшить данные показатели и внедрить все рекомендации FATF.
Обновленный «серый список ФАТФ» выглядит теперь следующим образом:
- Албания
- Барбадос
- Буркина-Фасо
- Вьетнам
- Гаити
- Гибралтар
- Демократическая Республика Конго
- Иордания
- Йемен
- Каймановы острова
- Камерун
- Мали
- Мозамбик
- Нигерия
- ОАЭ
- Панама
- Сенегал
- Сирия
- Танзания
- Турция
- Уганда
- Филиппины
- Хорватию
- Южная Африка
- Южный Судан
- Ямайка
Напомним, что после попадание в список ФАТФ на страны налагается усиленный мониторинг. Так, к резидентам таких страны будут применятся дополнительные комплаенс процедуры в европейских банках и других финансовых организациях.
Мир | 28.06.23
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 5/5. Количество оценок: 1
Предыдущая
Hellenic Bank занял первое место в рейтинге Global Finance
Кипрский Hellenic Bank отметился в ежегодном списке лучших банков Западной Европы на 2023 год, опубликованном Global Finance. Награду банк достиг
Следующая
Эстония согласовала повышение налогов
Эстония приняла два закона о повышении налогов в стране, которое было предусмотрено Коалиционным соглашение на 2023-2027 годы. Законы вскоре будут
