Услуги
RU
UAEN

Новости

Поиск по новостям
Категория
Мир | 23.05.24
Швейцария усиливает борьбу с отмыванием денег: готовится реестр бенефициаров
Федеральный совет Швейцарии на заседании 22 мая принял депешу о дальнейшем развитии системы борьбы с отмыванием денег, которая будет подана в парламент. Эта инициатива направлена на укрепление целостности и конкурентоспособности Швейцарии как финансового и делового региона.
Читать
Мир | 29.04.24
БВО устанавливает срок для получения лицензии от VASP для виртуальных активов
Согласно новому Руководству, выпущенному Комиссией по финансовым услугам (FSC) Британских Виргинских Островов (БВО), все организации, зарегистрированные или инкорпорированные на территории БВО, обязаны иметь лицензию или сертификат, если они занимаются регулируемой деятельностью, связанной с виртуальными активами.
Мир | 26.03.24
Новые ограничения в ЕС на наличные деньги и анонимные транзакции
Европейский парламент принял решение, которое может ощутимо изменить пейзаж криптовалютных сделок в ЕС. Новое законодательство, предназначенное для усиления мер противодействия отмыванию средств, вводит ограничения на анонимные финансовые транзакции, в частности в сфере криптовалют и на наличные расчеты.
Мир | 14.03.24
Новые антиотмывочные правила в Швейцарии
Правительство Швейцарии представило новые меры по борьбе с отмыванием денег, направленные на ужесточение контроля за финансовыми операциями. Консультантам будет предписано усилить соблюдение санкций в отношении юридических лиц и сообщать о потенциальных рисках.
Мир | 25.01.24
Кипр постепенно очищается от российских клиентов
В последние восемь лет произошло значительное уменьшение российских депозитов в кипрских банках, поскольку правительство Кипра сосредотачивается на очистке своего финансового имиджа. По данным Associated Press, с 2014 по 2022 год российские депозиты сократились на 76%, а количество российских клиентов, пользующихся кипрскими банками, уменьшилось на 82%.
Мир | 24.01.24
Bank of Cyprus закрыл свои представительства в рф
Крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus закрыл свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Их аккредитация приостановлена с 22 января 2024 года. Это решение является частью общей тенденции к сокращению присутствия западных банков в россии после начала войны в Украине.
Мир | 01.11.23
Обновлен серый список ФАТФ 2023
ФАТФ обновила список стран под усиленным мониторингом, добавив Болгарию и исключив из списка Албанию, Каймановы острова, Иорданию и Панаму после успешных визитов и значительного прогресса в борьбе с финансовыми преступлениями.
1 2
Компания в Швейцарии
25000 CHF
Компания в Гонконге
от 2500$
Компания в Англии
от 950€
Счет в Австрии
от 1200€
Компания на Мальте
от 3500€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить