Мир | 01.11.23
Обновлен серый список ФАТФ 2023
ФАТФ обновила список стран под усиленным мониторингом, добавив Болгарию и исключив из списка Албанию, Каймановы острова, Иорданию и Панаму после успешных визитов и значительного прогресса в борьбе с финансовыми преступлениями.
Читать
Мир | 19.10.23
ЕС принял Директиву об Автоматическом CRS обмене данными о криптоактивах
17 октября Совет ЕС принял Директиву DAC8, которая революционизирует обмен криптоактивами и налогообложение в цифровом мире. Изменения касаются комплаенса и автоматического обмена информацией о доходах от операций с криптовалютами, а также налоговых решений для состоятельных лиц.
Украина | 19.10.23
ГНС подвела итоги кампании декларирования контролируемых операций за 2022 год
Государственная налоговая служба Украины подвела итоги кампании декларирования контролируемых операций (КО) за 2022 год.
Мир | 21.09.23
Revolut еще больше упростил трансграничные платежи
Revolut, глобальная финансовая технологическая компания, объявила о запуске RevTags, новой бесплатной глобальной платежной сети для бизнеса. RevTags позволяет компаниям совершать мгновенные трансграничные платежи, просто введя идентификационный номер физического лица или компании в бизнес-приложении Revolut Business.
Мир | 12.09.23
PayPal расширяет возможности конвертации криптовалюты
PayPal, крупнейшая дебетовая электронная платежная система в мире, объявила о запуске нового сервиса конвертации криптовалюты в доллары США. Новый сервис, называемый PayPal off-ramp, позволяет пользователям конвертировать свои криптоактивы в доллары США непосредственно из своих кошельков на баланс PayPal.
Мир | 07.09.23
Eurobank становится главным акционером в Hellenic Bank
Компания Wargaming, разработчик компьютерных игр, объявила о продаже своей оставшейся доли в 6,8% акций кипрского банка Hellenic Bank греческому Eurobank. Сделка оценивается в 65,9 млн евро. В результате сделки Eurobank станет владельцем 55,3% акций Hellenic Bank, что будет иметь контрольное значение в управлении.
Мир | 31.08.23
Швейцария усиливает борьбу с отмыванием денег
Федеральный совет Швейцарии приступил к процедуре консультаций по законопроекту об усилении системы борьбы с отмыванием денег. Цель реформы – укрепить целостность и конкурентоспособность Швейцарии как финансового и делового региона. Среди инициатив – введение Реестра бенефициаров.
