Новости

12–13 июня 2025 года в Страсбурге состоялось совместное пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и комитета MONEYVAL. По его итогам Боливия и Британские Виргинские острова были включены в перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом (так называемый "серый список"). В то же время из него были исключены Хорватия, Мали и Объединённая Республика Танзания после успешной реализации планов действий.

Международная организация по борьбе с финансовыми преступлениями FATF провела пленарное заседание в Париже 19–21 февраля, по итогам которого приняла решение исключить Филиппины из списка стран с усиленным мониторингом. В то же время Лаос и Непал были включены в этот перечень из-за выявленных недостатков в их системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

По завершении очередного пленарного заседания FATF объявила результаты по юрисдикциям, находящимся под усиленным мониторингом и с высоким уровнем риска. Эти решения важны для предпринимателей, инвесторов и специалистов, вовлеченных в международную деятельность, поскольку они влияют на выбор контрагентов и риски сотрудничества.

На пленарном заседании Всемирной организации по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF), прошедшем в Сингапуре с 26 по 28 июня 2024 года, было принято решение об исключении Турции и Ямайки из «серого списка» юрисдикций, находящихся под усиленным наблюдением. В то же время в список были добавлены новые страны — Монако и Венесуэла.

Турция находится на пороге исключения из "серого списка" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Это решение может стать значительным стимулом для экономики страны, одной из крупнейших на Ближнем Востоке, после усиления усилий по пресечению незаконных денежных потоков.

На пленарном заседании FATF, состоявшемся с 21 по 23 февраля 2024 года, принято решение, отражающее важные изменения в сфере международного финансового мониторинга.