Услуги
RU
UAEN

Новости

Поиск по новостям
Категория
Мир | 28.10.24
Обновление от FATF: итоги последнего пленарного заседания
По завершении очередного пленарного заседания FATF объявила результаты по юрисдикциям, находящимся под усиленным мониторингом и с высоким уровнем риска. Эти решения важны для предпринимателей, инвесторов и специалистов, вовлеченных в международную деятельность, поскольку они влияют на выбор контрагентов и риски сотрудничества.
Читать
Мир | 28.06.24
FATF исключила Турцию и Ямайку из своего «серого списка»
На пленарном заседании Всемирной организации по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF), прошедшем в Сингапуре с 26 по 28 июня 2024 года, было принято решение об исключении Турции и Ямайки из «серого списка» юрисдикций, находящихся под усиленным наблюдением. В то же время в список были добавлены новые страны — Монако и Венесуэла.
Мир | 31.05.24
Турция покинет список ФАТФ
Турция находится на пороге исключения из "серого списка" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Это решение может стать значительным стимулом для экономики страны, одной из крупнейших на Ближнем Востоке, после усиления усилий по пресечению незаконных денежных потоков.
Мир | 26.02.24
ФАТФ обновила «серый список» юрисдикций – 2024
На пленарном заседании FATF, состоявшемся с 21 по 23 февраля 2024 года, принято решение, отражающее важные изменения в сфере международного финансового мониторинга.
Мир | 08.12.23
Черногория на грани попадания в «серый список» ФАТФ
В середине декабря этого года в Страсбурге состоится заседание по включению Черногории в "серый список" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Если такое решение будет принято, страна окажется в компании других стран, таких как Сирия, Йемен, Мали, Нигерия или Буркина-Фасо, и подвергнется усиленному надзору от FATF. Таким образом, это будет уже вторая страна ЕС в списке ФАТФ.
Мир | 01.11.23
Обновлен серый список ФАТФ 2023
ФАТФ обновила список стран под усиленным мониторингом, добавив Болгарию и исключив из списка Албанию, Каймановы острова, Иорданию и Панаму после успешных визитов и значительного прогресса в борьбе с финансовыми преступлениями.
Мир | 28.06.23
«Серый список» FATF: обновление 2023
FATF провела заседание, на котором обновила серый список стран, за которыми требуется усиленный контроль. Так, список пополнился такими юрисдикциями как Хорватия, Камерун и Вьетнам.
Компания на Кипре
от 2500€
Счет на Кипре
от 1200€
Компания в Эстонии
2200€
Компания в ОАЭ
от 4200$
Компания в Швейцарии
25000 CHF
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить