Новости

В 2025 году две карибские юрисдикции — Сент-Люсия и Сент-Винсент и Гренадины — ввели обязательное лицензирование для компаний, работающих с криптовалютами. Это важное изменение для криптопроектов, которые уже ведут деятельность или только планируют выйти на рынок Карибского региона.

18 июля 2025 года Совет ЕС по общим делам официально утвердил изменения в директиву 2006/112/ЕС о налоге на добавленную стоимость (НДС), которые существенно меняют порядок налогообложения дистанционной торговли с импортом товаров в ЕС.

Мальтийское управление по азартным играм (Malta Gaming Authority, MGA) в 2024 году активизировало контроль за деятельностью операторов в сфере гемблинга. По итогам года регулятор провёл 43 проверки и наложил штрафы на общую сумму €185 тысяч.

AstroBank объявил о подписании соглашения о передаче практически всех своих банковских активов и обязательств, включая персонал, в пользу Alpha Bank Cyprus. Этот стратегический шаг открывает новую главу в банковском секторе Кипра и является значимым событием как для обеих финансовых структур, так и для экономики страны в целом.

12–13 июня 2025 года в Страсбурге состоялось совместное пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и комитета MONEYVAL. По его итогам Боливия и Британские Виргинские острова были включены в перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом (так называемый "серый список"). В то же время из него были исключены Хорватия, Мали и Объединённая Республика Танзания после успешной реализации планов действий.

В июне 2025 года Европейская комиссия внесла важные изменения в список третьих стран с высоким уровнем риска в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Это не просто формальность — это сигнал для бизнеса: с одними юрисдикциями теперь нужно работать осторожнее, а с другими — станет проще.