Послуги
UA
ENRU

«Сірий список» FATF: оновлення 2023

FATF провела засідання, на якому оновила сірий список країн, які потребують посиленого контролю. Так, список поповнився такими юрисдикціями як Хорватія, Камерун та В'єтнам.

Таким чином, Хорватія стала єдиною європейською країною, що входить сьогодні до списку ФАТФ через проблеми з боротьбою з відмиванням грошей. Після попадання до списку юрисдикція взяла на себе зобов'язання покращити дані показники та впровадити всі рекомендації FATF.

Оновлений «сірий список ФАТФ» тепер виглядає так:

  • Албанія
  • Барбадос
  • Буркіна-Фасо
  • В'єтнам
  • Гаїті
  • Гібралтар
  • Демократична Республіка Конго
  • Йорданія
  • Ємен
  • Кайманові острови
  • Камерун
  • Малі
  • Мозамбік
  • Нігерія
  • ОАЕ
  • Панама
  • Сенегал
  • Сирія
  • Танзанія
  • Туреччина
  • Уганда
  • Філіппіни
  • Хорватію
  • Південна Африка
  • Південний Судан
  • Ямайка

Нагадаємо, що після потрапляння до списку ФАТФ на країни накладається посилений моніторинг. Так, до резидентів таких країни будуть застосовуватися додаткові процедури в європейських банках та інших фінансових організаціях.

Світ | 28.06.23
Поділитися:
Наскільки корисна інформація?
Натисніть на зірку, щоб оцінити!
Середня оцінка 5/5. Кількість оцінок: 1
Попередня Hellenic Bank посів перше місце у рейтингу Global Finance
Кіпрський Hellenic Bank відзначився у щорічному списку найкращих банків Західної Європи на 2023 рік, який опублікували Global Finance. Нагороду
Наступна Естонія погодила підвищення податків
Естонія ухвалила два закони про підвищення податків в країні, яке було передбачено Коаліційною угодою на 2023-2027 роки. Закони незабаром будуть
Компанія на Мальті
від 3500€
Компанія в Гонконзі
від 2500$
Компанія на Кіпрі
від 2500€
Рахунок у Ліхтенштейні
1000€
Компанія в ОАЕ
від 4200$
Форма зворотного зв'язку
Залишіть своє питання, ми передзвонимо
Відправити