LHV Bank планирует обжаловать решение эстонской Службы финансовой разведки (ПФР) о наложении штрафа в размере 300 000 евро. Решение ПФР было вынесено после расследования, в ходе которого было установлено, что банк нарушил Закон о международных санкциях.
Расследование ПФР касалось трех эпизодов, произошедших в 2022 и январе 2023 года. По мнению службы, LHV Bank должен был более строго применять меры комплексной проверки и был неэффективен в уведомлении о выявленных нарушениях санкций.
Однако, представители LHV Bank заявляют, что они серьезно относятся к соблюдению нормативных требований и уже предприняли все необходимые меры для соблюдения требований по комплексной проверке, связанным с финансовыми санкциями.
LHV Group, крупнейшая финансовая группа в Эстонии, подчеркивает, что они продолжат обслуживание своих клиентов и стремятся к соблюдению всех нормативов и требований. LHV Bank является ключевым дочерним предприятием LHV Group и предоставляет банковские услуги как в Эстонии, так и за ее пределами.
