Мир | 08.12.23
Черногория на грани попадания в «серый список» ФАТФ
В середине декабря этого года в Страсбурге состоится заседание по включению Черногории в "серый список" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Если такое решение будет принято, страна окажется в компании других стран, таких как Сирия, Йемен, Мали, Нигерия или Буркина-Фасо, и подвергнется усиленному надзору от FATF. Таким образом, это будет уже вторая страна ЕС в списке ФАТФ.
Читать
Турция | 04.12.23
Турция повысила требования к уставному капиталу компаний
Президент Турции подписал Указ N 7887, внесший значительные изменения в требования к уставному капиталу для компаний с ограниченной ответственностью (аналог ООО) и акционерных компаний (аналог АО). Согласно новому документу, с 1 октября 2024 года минимальные требования к уставному капиталу будут существенно увеличены.
Украина | 30.11.23
ГНС обнародовала данные по обмену налоговой информацией с другими странами
Государственная налоговая служба Украины (ГНС) обнародовала статистику по обмену налоговой информацией с иностранными компетентными органами по запросу. Так, больше всего запросов было направлено в Кипр.
Мир | 27.11.23
Разъяснение по критериям налогового резидентства Кипра
Остров Кипр предлагает уникальные условия для физических лиц, желающих получить налоговое резидентство. Согласно правилам, существует два критерия - правило 183 дней и правило 60 дней.
Мир | 17.11.23
Швейцария и США согласовали двусторонний обмен налоговой информацией
13 ноября 2023 года Швейцария и США решили перейти на новый уровень сотрудничества, углубив свои связи через автообмен налоговой информацией. После переговоров и полного взаимопонимания страны подписали соглашение о двустороннем обмене финансовой информацией, которое в ближайшее время будет официально объявлено.
Украина | 15.11.23
Отчетность КИК: итоги 2023 года и важные напоминания
За первый квартал 2023 года Государственная налоговая служба Украины получила 389 сокращенных и 285 полных Отчетов о контролируемых иностранных компаниях. Преимущественно отчеты касались иностранных компаний Польши, США, Кипра, Эстонии, Великобритании и Чехии. Всего в 2023 году за отчетный 2022 год отчиталось 209 контролеров.
Мир | 14.11.23
Сингапур ужесточает контроль за номиналами компаний
Новый законопроект вводит обязательную регистрацию всех компаний и физических лиц, предоставляющих услуги корпоративного секретаря как в стране, так и за ее пределами. Основная цель законодательной инициативы - борьба с практикой использования номинальных директоров для скрытия истинных владельцев компаний.
