В середине декабря этого года в Страсбурге состоится заседание по включению Черногории в "серый список" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Если такое решение будет принято, страна окажется в компании других стран, таких как Сирия, Йемен, Мали, Нигерия или Буркина-Фасо, и подвергнется усиленному надзору от FATF. Таким образом, это будет уже вторая страна ЕС в списке ФАТФ.
На прошлой неделе Правительство Черногории приняло нововведения в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, что стало основанием для пятого раунда оценки Комитета экспертов Совета Европы. Отчет этого органа, который ожидается в середине декабря, может повлиять на решение FATF по включению Черногории в "серый список".
Это решение может иметь серьезные последствия для Черногории, в частности, потерю имиджа и сдерживающий эффект для иностранных инвесторов. В настоящее время в "сером списке" FATF находится и соседняя Хорватия, что уже вызвало возмущение и обязало правительство к усилению мер в сфере предотвращения финансовых преступлений.
Отметим, что Черногория была предупреждена о возможных последствиях, таких как снижение кредитного рейтинга и замедление реализации иностранных инвестиций в случае попадания в "серый список" FATF.
Для Черногории это станет вызовом, и важно будет учитывать этот факт при работе с этой юрисдикцией во избежание серьезных экономических последствий. Ждем решения FATF в середине декабря и надеемся, что Черногория минует включение в список.
