Депутаты Европарламента подготовили и направили письмо Еврокомиссару по финансовым услугам, финансовой стабильности и союзу рынков капитала с требованием внести ОАЭ в список стран, что не отвечают международным критерия AML, а также внести в «серый» список ФАТФ.
Данный призыв связан с недавним разоблачением ‘Dubai Uncovered’. В частности, утечка данных обнаружила в эмирате недвижимость преступников, чиновников и политиков под санкциями.
Также, отметим, что у ОАЭ также нет договора об экстрадиции с Европейским союзом и США. На практике это означает, что преступники могут скрываться в Дубае, чтобы избежать правосудия.
Внесение юрисдикции в выше указанные списки будет рассмотрено в ближайшее время.
С письмом Европарламента можно ознакомиться по ссылке.
