Чехия внесла правки в Закон о регистрации бенефициарных собственников. С 1 октября 2022 года, все акционеры, которые владеют 25% и больше долей акций должны быть идентифицированы как бенефициары.
Данное уточнение сделано чтобы в Реестр бенефициаров были внесены данные по всем выгодополучателям. Первоначальная версия закона позволяла широкому кругу лиц, иметь возможность не раскрывать своих собственников. Напомним, что согласно Пятой ЕС по борьбе с отмыванием денег, Чехия должна собирать данные обо всех собственниках юридических лиц, и хранить их в публичном доступе.
В случае несоблюдения требований, компании будут лишены права на распределение прибыли и оштрафованы на сумму до 20 000 EUR.
Чехия | 12.10.22
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая
Самые финансово секретные страны мира – рейтинг 2022
Аналитическое агентство Tax Justive Network представило рейтинг стран Financial Secrecy Index 2022, который называет юрисдикции с высоким уровнем секретности. Так,
Следующая
Американские компании обязали с 2024 года раскрыть бенефициаров
Министерство финансовых дел США приняло новое регулирование в отношении бенефициарных собственников компаний в рамках борьбы с финансовыми преступлениями (FinCEN). С
