Американские компании обязали с 2024 года раскрыть бенефициаров

Юридическая компания » Публикации » Американские компании обязали с 2024 года раскрыть бенефициаров 07.10.2022

Министерство финансовых дел США приняло новое регулирование в отношении бенефициарных собственников компаний в рамках борьбы с финансовыми преступлениями (FinCEN). С 2024 года все американские компании будут подавать информацию о конечных собственниках в Реестр BOSS.

Нововведение принято для усиления мировой прозрачности и препятствия обхода санкций российскими олигархами и другими фигурантами черных списков. 

Бенефициаром в США признается физическое лицо, имеющее прямой или косвенный контроль над компанией либо владеющее и контролирующее минимум 25% доли в бизнесе.

Кто должен подавать информацию по бенефициарам?

В FinCEN должны будут отчитаться все действующие юридические лица и трасты, а также лица, которые подают заявки на регистрацию новой компании в США.

Таким образом, обязательства касаются действующих и вновь созданных компаний, начиная с 2024 года.

Каике данные о собственниках необходимо подавать?

В Регулирующий орган необходимо будет подать следующую информацию по каждому бенефициару:

-  ФИО;

- дату рождения;

- адрес проживания и/или рабочий адрес;

- паспортные данные и ИНН, или иной документ, удостоверяющий личность.

Какие сроки внесения данных в Реестр?

Закон о раскрытии информации о бенефициарах вступает в силу с 1 января 2024 года. Таким образом, с 2024 года действующим компаниям будет предоставлен срок в течение года подать актуальные данные по бенефициарам, а для новых компаний – в течение 30 дней с дня регистрации.

Форма для заполнения данных по бенефициарам находится еще в разработке.

Кто будет иметь доступ к данным в Реестре?

Все переданные в FinCEN данные по конечным собственникам будут хранится в закрытом Реестре BOSS, без публичного доступа. Раскрытие информации будет осуществляется в исключительных случаях по запросу компетентных органов.

Обращаем внимание, что до 2024 информация остается конфиденциальной и не должна передаваться в FinCEN.