Национальный Банк Украины усиливает валютный надзор и внедряет Реестр счетов нерезидентов для улучшения обмена информацией о гривневых счетах клиентов и пользователей-нерезидентов между уполномоченными учреждениями. Реестр заработает с 1 октября 2023 года.
Система разработана на блокчейн-платформе Hyperledger Fabric и позволяет оперативно получать информацию о транзакциях, подлежащих валютному надзору.
Согласно закону, все транзакции в гривне с участием нерезидента являются валютной операцией, подлежащей валютному надзору. Ранее из-за отсутствия информации о резидентности пользователей были пробелы в валютном контроле. С помощью реестра планируется уменьшить риски и усилить надзор.
В частности, НБУ обязал уполномоченные финансовые учреждения предоставлять информацию обо всех счетах, открытых нерезидентами, в Реестр. Такие учреждения будут иметь беспрепятственный и безвозмездный доступ к данным владельцев гривневых счетов нерезидентов в Реестре.
Вся информация в Реестре будет зашифрована и не подлежит раскрытию третьим лицам.
