Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла Кувейт и Папуа — Новую Гвинею в «серый» список юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом.
Кувейт и Папуа — Новая Гвинея добавлены в “серый список” после выявления стратегических недостатков в их системах противодействия незаконным финансам. Обе страны дали политические обязательства по выполнению четких планов действий.
Страны «серого» списка имеют проблемы в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, но берут на себя обязательства устранить их под международным наблюдением.
Что касается «черного» списка — перечня юрисдикций, против которых рекомендуются усиленные меры, — изменений не произошло. FATF обновила лишь публичное заявление по Ирану и подтвердила призыв применять эффективные финансовые контрмеры. Решений в отношении России, членство которой в организации было приостановлено в 2023 году, на этом заседании не принималось.
