В августе 2024 года правительство Каймановых островов объявило о введении в действие нового Закона о прозрачности бенефициарной собственности 2023 года и сопутствующих Правил 2024 года. Новое законодательство, которое начало действовать с 31 июля, значительно усиливает существующий режим бенефициарной собственности, направленный на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Закон и Правила консолидируют требования по учету бенефициарной собственности, делая их более эффективными и прозрачными для всех участников процесса, как частного, так и государственного сектора. Это также важно в контексте международных обязательств Каймановых островов, так как новое законодательство соответствует усовершенствованной Рекомендации 24 Глобального стандарта ФАТФ. Данная рекомендация требует от юрисдикций обеспечить компетентным органам доступ к адекватной, точной и актуальной информации о бенефициарах компаний.
Для облегчения адаптации к новому законодательству, на веб-сайте Центрального реестра Каймановых островов было опубликовано Руководство по соблюдению обязательств в отношении бенефициарной собственности. Этот документ разработан для помощи заинтересованным сторонам в соблюдении новых правил и требований.
Однако важно отметить, что компаниям рекомендовано временно приостановить подачу информации о бенефициарах по старой системе до получения дальнейших инструкций от Министерства. Внедрение и правоприменение новых требований будет отложено до начала следующего 2025 года, что даст компаниям и учреждениям необходимое время для адаптации к новому режиму.
Таким образом, Каймановы острова продолжают активно развивать свои механизмы по обеспечению прозрачности и соответствия международным стандартам в области финансового мониторинга и борьбы с экономическими преступлениями.
