Новости

В августе 2024 года правительство Каймановых островов объявило о введении в действие нового Закона о прозрачности бенефициарной собственности 2023 года и сопутствующих Правил 2024 года. Новое законодательство, которое начало действовать с 31 июля, значительно усиливает существующий режим бенефициарной собственности, направленный на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В Официальном вестнике Кюрасао был опубликован Национальный указ о регистрации конечных бенефициарных владельцев (UBO). Этот указ вступил в силу 8 июня 2024 года и предусматривает создание реестра UBO, которым будет управлять Торгово-промышленная палата.

На пленарном заседании FATF, состоявшемся с 21 по 23 февраля 2024 года, принято решение, отражающее важные изменения в сфере международного финансового мониторинга.

На своем февральском заседании Совет ЕС исключил Багамы, Белиз, Сейшелы и острова Тёркс и Кайкос из списка юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в целях налогообложения. Это решение было принято после того, как эти юрисдикции внесли необходимые изменения в свою правовую базу для решения проблем, выявленных ЕС.

Заморские территории Гернси, остров Мэн и Джерси объявили, что они не будут предоставлять публичный доступ к реестрам бенефициарной собственности компаний. Это решение принято после подобного заявления Британских Виргинских островов, вызванного решением Суда Европейского союза, признавшего неограниченный публичный доступ к этим реестрам нарушением права на частную жизнь.

17 октября Совет ЕС принял решение изменить список стран, не взаимодействующих с ЕС по делам налогообложения. В список были добавлены Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшельские острова, а также исключены Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова.