Мир | 14.10.24
TD Bank оплатит 3 млрд долларов штрафов за отмывание денег
TD Bank, один из крупнейших финансовых институтов Северной Америки, оказался под пристальным вниманием федеральных властей США из-за обвинений в отмывании денег. Банк признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег и согласился выплатить 3 миллиарда долларов в виде штрафов. Это сделало его крупнейшим банком в истории США, признавшим нарушения законов о банковской тайне.
Читать
Мир | 07.10.24
Bank of Cyprus закрыл 20 тысяч счетов россиян после февраля 2022 года
После начала военного конфликта в Украине, крупнейший банк Кипра, Bank of Cyprus, закрыл около 20 тысяч счетов, принадлежащих примерно 7 тысячам российских граждан.
Мир | 27.09.24
FinCEN отменяет санкции против ABLV Bank
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявило об отмене предложенных санкций против ABLV Bank, сообщило посольство США в Латвии. Ранее, в феврале 2018 года, FinCEN заявило, что ABLV Bank представлял высокий риск отмывания денег, что привело к лишению банка лицензии и началу его ликвидации.
Мир | 26.09.24
Bank of Cyprus оставил счета для российских пенсионеров
Bank of Cyprus рассказал, каким категориям российских клиентов позволил сохранить свои счета. По словам менеджера банка, это российские пенсионеры, которые в основном проживают на острове и имеют реальные интересы на Кипре.
Украина | 24.06.24
ГНС опубликовала перечень подотчетных юрисдикций для целей CRS
Государственная налоговая служба Украины обнародовала перечень подотчетных юрисдикций, с которыми Украина будет обмениваться информацией о подотчетных финансовых счетах в рамках Многостороннего соглашения CRS. Перечень включает 118 стран, среди которых почти все страны ЕС, офшорные юрисдикции, азиатские и другие.
Мир | 15.05.24
Bank of Cyprus вошел в рейтинг лучших банков мира 2024 года
Bank of Cyprus удостоился места в престижном рейтинге лучших банков мира, опубликованном международным изданием Global Finance, которое специализируется на банковском секторе и финансах.
Мир | 08.05.24
Эстонский LHV Bank обжалует наложение штрафа за несоблюдение санкций
LHV Bank планирует обжаловать решение эстонской Службы финансовой разведки (ПФР) о наложении штрафа в размере 300 000 евро. Решение ПФР было вынесено после расследования, в ходе которого было установлено, что банк нарушил Закон о международных санкциях.
