Услуги
RU
UAEN

Эстонский LHV Bank обжалует наложение штрафа за несоблюдение санкций

LHV Bank планирует обжаловать решение эстонской Службы финансовой разведки (ПФР) о наложении штрафа в размере 300 000 евро. Решение ПФР было вынесено после расследования, в ходе которого было установлено, что банк нарушил Закон о международных санкциях.

Расследование ПФР касалось трех эпизодов, произошедших в 2022 и январе 2023 года. По мнению службы, LHV Bank должен был более строго применять меры комплексной проверки и был неэффективен в уведомлении о выявленных нарушениях санкций.

Однако, представители LHV Bank заявляют, что они серьезно относятся к соблюдению нормативных требований и уже предприняли все необходимые меры для соблюдения требований по комплексной проверке, связанным с финансовыми санкциями.

LHV Group, крупнейшая финансовая группа в Эстонии, подчеркивает, что они продолжат обслуживание своих клиентов и стремятся к соблюдению всех нормативов и требований. LHV Bank является ключевым дочерним предприятием LHV Group и предоставляет банковские услуги как в Эстонии, так и за ее пределами.

Мир | 08.05.24
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая Парламент отменил штрафы за непредставление отчетности КИК
Верховная Рада 9 мая 2024 года приняла новую правку, освобождающую предпринимателей от штрафов за непредставление отчетности о КИК-отчетах до завершения
Следующая Литва обсуждает повышение налогов для бизнеса
Правительство Литвы активно рассматривает вопрос о возможном увеличении налогов с целью обеспечения дополнительных средств для национальной обороны. В свете геополитических
Компания в Канаде
от 1950$
Счет в Венгрии
2500€
Компания на Кипре
от 2500€
Счет в Латвии
от 1000€
Компания в Эстонии
2200€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить