ФАТФ мониторит все юрисдикции и регулярно обновляет свой список юрисдикций со стратегическими недостатками, или так называемый «серый список». По последним обновлениям, в «серый список» были добавлены Объединение Арабские Эмираты, а Зимбабве- исключено.
Юрисдикции со стратегическими недостатками или серый список ФАТФ-2022:
- Албания
- Барбадос
- Буркина-Фасо
- Камбоджа
- Каймановы острова
- Гаити
- Ямайка
- Иордания
- Мали
- Мальта
- Марокко
- Мьянма
- Никарагуа
- Пакистан
- Панама
- Филиппины
- Сенегал
- Южный Судан
- Сирия
- Турция
- Уганда
- Объединенные Арабские Эмираты
- Йемен
Юрисдикция, которая выбыла и больше не подлежит усиленному мониторингу – Зимбабве.
Напомним, когда страна попадает с серый список ФАТФ, она подлежит усиленному мониторингу за будущим внедрением и исправлением замеченных недостатков в своих режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
О последствиях попадания ОАЭ в список ФАТФ читайте здесь.
02.06.22
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая
США отменит налоговые льготы для компаний, работающих в РФ и Беларуси
В Палату Председателей США внесен законопроект о поддержке Украины с помощью налогового Кодекса, которым отменяются все налоговые льготы и кредиты,
Следующая
Рейтинг стран по размеру НДС (VAT)
Представлен рейтинг стран мира по величине ставок НДС. Самая высокая общая ставка НДС в мире существует в Венгрии, а наиболее
