услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
ОАЭ «под прицелом» FATF
Юридическая компания » Публикации » ОАЭ «под прицелом» FATF 04.01.2022
Объединенные Арабские Эмираты могут внести в «серый список» FATF из-за недостаточных мер в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Решение могут принять на заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в конце февраля 2022 года.
Если данное решение будет принято, это станет одним из самых значительных шагов за 30-летнюю историю парижской группы, учитывая положение ОАЭ как главного финансового центра Ближнего Востока. Также это существенно отразится как на репутации ОАЭ, так и на инвестиционной способности страны, ведь все нерезиденты будут проходить усиленный контроль, ужесточится работа банков, а контрагенты будут более осмотрительны в отношении ОАЭ.
США, поддерживая ФАТФ, называют ОАЭ «крупной юрисдикцией по отмыванию денег».
Напомним, что еще в 2020 году ФАТФ предупредило ОАЭ о возможном попадании в список не сотрудничающих юрисдикций. После чего юрисдикцией было предпринято ряд мер для усиления борьбы с отмыванием денег: учреждение судов, специализирующих на финансовых преступлениях, введение обязанности раскрывать информацию о конечных бенефициарах, усиленный мониторинг со стороны Центробанка в отношении местных банков.
ОАЭ представили отчет в ФАТФ в ноябре, но по итогам стране не удалось достичь многих пороговых значений, чтобы не попасть в серый список. Таким образом, у Эмиратов осталось совсем мало времени изложить свои доводы и не допустить попадания в список ФАТФ.
На данный момент «серый список» ФАТФ включает 23 страны.