По результатам пленарного заедания 19-20 октября Международная группа по противодействию отмыванию денег ФАТФ обновила список юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу: Иордания, Мали и Турция добавлены в список, а Ботсвана и Маврикий - больше не находится под усиленным контролем.
Таким образом, по состоянию на октябрь 2021 года, серый список ФАТФ выглядит следующим образом:
- Албания
- Барбадос
- Буркина-Фасо
- Камбоджа
- Каймановы острова
- Гаити
- Ямайка
- Мальта
- Марокко
- Мьянма
- Никарагуа
- Пакистан
- Панама
- Филиппины
- Сенегал
- Южный Судан
- Сирия
- Уганда
- Йемен
- Зимбабве
- Иордания
- Мали
- Турция
В свою очередь, из данного список были удалены Ботсвана и Маврикий, которые достигли значительного прогресса в устранении стратегических недостатков, выявленных ранее ФАТФ.
22.10.21
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая
ЕС заставляет США и Британию присоединиться к обмену налоговой информацией
После обнародования Pandora Paper Европарламент планирует убедить США и Великобританию принять Общий стандарт отчетности (CRS), который обеспечивает международный автоматический обмен
Следующая
Нидерланды хотят повысить ставку налога на прибыль
Нидерланды готовят налоговый план на 2022 год, в рамках которого планируется повышение ставки корпоративного налога для компаний, чья прибыль превышает
